БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

Новости

Паспорт гражданина Черногории можно будет получить за инвестицииВ конце июля на официальном сайте правительства Черногории появилась информация о запуске программы «Гражданство за инвестиции». Старт данной программы намечен уже на 1 октября 2018 года. Период действия программы - 3 года, также предусмотрена квота до 2,000 паспортов. По условиям программы размер необходимых инвестиций составит: • 250,000 евро - при инвестировании в одобренные правительством проекты в малоразвитых регионах Черногории • 450,000 евро - при инвестировании в одобренные проекты в развитых регионах страны. Кроме того, программой ... подробнее


У кредиторов ABLV остался месяц, чтобы предъявить требованияКредиторам ABLV нужно успеть предъявить требования до 18 сентября 2018, чтобы иметь возможность забрать вклады свыше 100 000 евро. После завершения срока приема заявок кредиторов не менее трех месяцев будет проходить проверка для создания списков кредиторов.Выплаты вкладчикам с остатком свыше 100 000 евро по состоянию на 23 февраля предположительно начнутся в декабре 2018, начиная со второй очереди кредиторов Выплата вкладов в размере до 100 000 евро уже обеспечена. С начала марта услугу оказывает банк Citadele.До конца 2020 года предположительно уже будет выплачено 95% ... подробнее


Обнародуют ли заморские территории бенефициарных владельцев компаний?Согласно закону О санкциях и противодействии отмыванию незаконно нажитых средств , принятому в Соединенном Королевстве в прошлом месяце, все заморские британские территории в количестве 14 штук должны до 2020 года сделать публично доступной информацию о бенефициарных владельцах компаний, зарегистрированных под их юрисдикцией. Напомним, что в числе заморских территорий такие старинные оффшорные юрисдикции как Ангилья, Бермуды, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Каймановы острова, острова Теркс и Кайкос. Пока нет ясности, как именно будет это выглядеть в разных ... подробнее


Свершилось! ABLV разрешили самоликвидацию. Что дальше? 26 февраля акционеры некогда одного из крупнейших банков Латвии ABLV приняли решение о самоликвидации . В течение 5 дней они разрабатывали проект, который был передан в КРФК (Комиссию рынка финансов и капитала - надзорный орган в Латвии) для получения одобрения. Теоретически ответ должен был быть дан в течение 30 дней. Но надзиратели просили дополнительные документы, откладывали решение, наконец на прошлой неделе они консультировались Минфином США. Напомним, что именно американская организация по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN и заварила всю кашу с ABLV , ... подробнее


Вслед за Латвией банки Кипра закрывают счета оффшорных компанийНе так давно Сеймом Латвии были приняты поправки в закон о легализации преступных средств, ограничивающие кредитные учреждения в возможности работать с рядом клиентов. В качестве клиентов высокого риска законопроект рассматривает так называемые shell companies или "компании-пустышки". Теперь стало известно, что предположительно с 4 июня 2018 года банки Кипра начнут закрывать счета оффшорных компаний. Официальных публикаций пока не было, однако, по сообщениям СМИ, основанием послужил циркуляр Центробанка , который был разослан 1 июня кипрским банкам. По имеющейся ... подробнее


Стало известно, как именно будут возвращать вклады свыше 100 000 EUR кредиторам ABLV Напоминаем , что 5 марта этого года ABLV Bank, AS подал в Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК) проект заявления банка о самоликвидации. Цель мероприятий по ликвидации — выполнить требования всех клиентов и других кредиторов в полном объеме.В течение трех дней после начала процесса ликвидации все кредиторы, которые согласно бухгалтерским данным банка будут считаться кредиторами, получат официальное сообщение о начале ликвидации. В этом сообщении кредиторов пригласят подавать свои требования в течение трех месяцев , указав обоснование и объем требования, а также ... подробнее


Сейм Латвии принял во втором чтении поправки к закону о легализации преступных средствПосле нашумевшей истории с ликвидацией одного из крупнейших банков Латвии ABLV правительство Латвии решило покончить с транзитом мутных денег через латвийские банки. Для этого в закон о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма были введены поправки, ограничивающие кредитные учреждения в возможности работать с рядом клиентов. В качестве клиентов высокого риска законопроект рассматривает так называемые shell companies или "компании-пустышки". Латвийские банки в течение десятилетий обслуживали компании, нерезидентные как для Латвии, так ... подробнее


Эстонский Versobank лишили лицензии Не прошло и шести недель с момента приостановления деятельности ABLV в Латвии, как из Эстонии пришла новость о том, что 26 марта ЕЦБ признал лицензию Versobank недействительной. Как оказалось, предпосылкой этому решению послужило предложение Финасовой инспекции об аннулировании разрешения на деятельность банка в связи с существенными систематическими нарушениями, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Отмечается, что банк подозревают в аферах” русской прачечной” и отмывании денег через банки Молдовы. Естественно, все ... подробнее


ABLV Люксембург повезло больше, чем головному банкуПервоначальная идея ликвидировать и латвийский ABLV, и его люксембургскую дочку разбилась о решение суда Люксембурга. Коммерческий суд отклонил запрос финансового регулятора, Надзорной комиссии за финансовым сектором, на ликвидацию люксембурского отделения банка, о которой распорядился Европейский Центробанк. Финансовое состояние банка суд определил как устойчивое. Достаточность капитала 29% , минимальное требование - 10,5%, коэффициент ликвидности 383% , в то время как установленный законом минимум составляет 100%. Головной банк, который подал заявление о самоликвидации в ... подробнее


Важные изменения в законодательстве Гонконга: компании должны вести реестр бенефициаров1 февраля в Гонконге были приняты изменения в Закон о компаниях , которые вступили в силу 1 марта 2018 года. Изменения касаются введения понятия "существенно контролирующее лицо" , или в более привычной терминологии, бенефициар компании. Как и прочее гонконгское законодательство, эти изменения созвучны с британскими нововведениями относительно PSC - лиц существенного контроля над компанией. Даже из названия понятно, что законодатели Гонконга отдают предпочтению контролю над правом выгодоплучения. Вот реестр этих самых "контролирующих лиц" и должна теперь вести каждая ... подробнее



страницы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2018 A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com