БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

Новости

Сейм Латвии принял в первом чтении поправки к закону о легализации преступных средствПосле нашумевшей истории с ликвидацией одного из крупнейших банков Латвии ABLV правительство Латвии решило покончить с транзитом мутных денег через латвийские банки. Для этого в закон о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма были введены поправки, ограничивающие кредитные учреждения в возможности работать с рядом клиентов. В качестве клиентов высокого риска законопроект рассматривает так называемые shell companies или "компании-пустышки". Латвийские банки в течение десятилетий обслуживали компании, нерезидентные как для Латвии, так ... подробнее

Эстонский Versobank лишили лицензии Не прошло и шести недель с момента приостановления деятельности ABLV в Латвии, как из Эстонии пришла новость о том, что 26 марта ЕЦБ признал лицензию Versobank недействительной. Как оказалось, предпосылкой этому решению послужило предложение Финасовой инспекции об аннулировании разрешения на деятельность банка в связи с существенными систематическими нарушениями, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Отмечается, что банк подозревают в аферах” русской прачечной” и отмывании денег через банки Молдовы. Естественно, все ... подробнее

ABLV Люксембург повезло больше, чем головному банкуПервоначальная идея ликвидировать и латвийский ABLV, и его люксембургскую дочку разбилась о решение суда Люксембурга. Коммерческий суд отклонил запрос финансового регулятора, Надзорной комиссии за финансовым сектором, на ликвидацию люксембурского отделения банка, о которой распорядился Европейский Центробанк. Финансовое состояние банка суд определил как устойчивое. Достаточность капитала 29% , минимальное требование - 10,5%, коэффициент ликвидности 383% , в то время как установленный законом минимум составляет 100%. Головной банк, который подал заявление о самоликвидации в ... подробнее

Важные изменения в законодательстве Гонконга: компании должны вести реестр бенефициаров1 февраля в Гонконге были приняты изменения в Закон о компаниях , которые вступили в силу 1 марта 2018 года. Изменения касаются введения понятия "существенно контролирующее лицо" , или в более привычной терминологии, бенефициар компании. Как и прочее гонконгское законодательство, эти изменения созвучны с британскими нововведениями относительно PSC - лиц существенного контроля над компанией. Даже из названия понятно, что законодатели Гонконга отдают предпочтению контролю над правом выгодоплучения. Вот реестр этих самых "контролирующих лиц" и должна теперь вести каждая ... подробнее

Что делать клиентам ABLV: пошаговая инструкцияABLV объявил о самоликвидации. Это дает вкладчикам шанс на то, что вклады будут возвращены в полном объеме. Мы уже писали о процедуре самоликвидации . Но еще нужно получить одобрение FKTK (Комиссии рынка финансов и капитала), которая по закону должна дать ответ в течение 30 дней с момента подачи плана самоликвидации. Уже известна процедура первого этапа: возвращения гарантированной суммы до 100 000 евро. Что же делать клиентам? Тем, у кого есть счета в других банках, повезло больше. У кого нет "зеркального" счета, придется открывать. План действий следующий: 1) в срочном ... подробнее

ABLV решил самоликвидироваться - что это значит?Вчера 26 февраля поздно вечером акционеры банка ABLV приняли решение о самоликвидации. "Непростое" решение, как они сами его назвали. Еще один поворот быстро развивающейся истории с проблемами в банке этой зимой. Что это означает для клиентов и чем самоликвидация отличается от других вариантов ликвидации? Читаем латвийский закон "О кредитных учреждениях" и разбираемся. Итак, глава 9 "Ликвидация кредитных учреждений", статья 126. "Ликвидация кредитного учреждения может осуществляться: 1) согласно решению (самоликвидация) собрания акционеров кредитного учреждения; 2) ... подробнее

ABLV будет ликвидирован Грустные новости поступили сегодня утром из Латвии. Европейский центробанк назвал ABLV банком в стадии разрушения. Так как государство не взяло на себя спасение банка, он должен быть ликвидирован согласно латвийском законодательству. Сам банк в 3 часа ночи 24 февраля распространил следующее заявление: "ABLV Bank считает, что выполнил все требования регулятора, чтобы возобновить деятельность. Для укрепления ликвидности банк в течение четырех рабочих дней собрал более 1,36 миллиарда евро, обеспечив 86% всех вкладов до востребования. Этого было вполне достаточно, чтобы банк ... подробнее

ABLV: в ожидании развязкиПрошло больше недели с того момента, как 13 февраля американский регулятор FinCEN предложил применить санкции против банка, пользуясь своим правом согласно статьи 311 U.S. Patriot Act на специальные меры по блокированию доступа финансового учреждения, заподозренного в отмывании денег, к американской финансовой системе. Первый шок прошел. Сначала остановились сделки по конвертации и платежам в долларах, потом заблокировали карточки, а в выходные события приняли новый оборот. Акционер Norvik banka г-н Гусельников обвинил главу Банка Латвии г-на Римшевича в вымогательстве, ... подробнее

В ОАЭ введен НДСС 1 января 2018 года в ОАЭ вступил в силу Федеральный Закон об НДС. Согласно закону, ставка НДС в ОАЭ составит – 5%. Предпосылкой послужила текущая экономическая ситуация в странах, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), которая характеризуется общим экономическим спадом, вызванным снижением цен на нефть. Правительства стран ССАГПЗ работают над созданием новых источников доходов с целью поддержания экономической стабильности в регионе. Большинство стран приняли решение о введении минимальной ставки НДС в 2018 или 2019 ... подробнее

ЕС опубликовал черный список юрисдикцийВ декабре наконец-то был опубликован полный список юрисдикций, которые ЕС внес в черный список. Еще 47 стран включены в серый список — его фигуранты не соответствуют стандартам Евросоюза по финансовой прозрачности и борьбе налоговыми режимами, но собираются изменить свою налоговую политику. В серый список попали в том числе: Гонконг, Андорра, Белиз, Швейцария, Сейшелы, Малайзия, Бермуды, остров Мен и другие. Черный список сейчас состоит из 17 юрисдикций и выглядит следующим образом: Американское Самоа Бахрейн Барбадос Гренада Гуам Макао Маршалловы острова Монголия ... подробнее


страницы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2018 A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com