БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

Новости

Обнародуют ли заморские территории бенефициарных владельцев компаний?Согласно закону О санкциях и противодействии отмыванию незаконно нажитых средств , принятому в Соединенном Королевстве в прошлом месяце, все заморские британские территории в количестве 14 штук должны до 2020 года сделать публично доступной информацию о бенефициарных владельцах компаний, зарегистрированных под их юрисдикцией. Напомним, что в числе заморских территорий такие старинные оффшорные юрисдикции как Ангилья, Бермуды, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Каймановы острова, острова Теркс и Кайкос. Пока нет ясности, как именно будет это выглядеть в разных ... подробнее


Свершилось! ABLV разрешили самоликвидацию. Что дальше? 26 февраля акционеры некогда одного из крупнейших банков Латвии ABLV приняли решение о самоликвидации . В течение 5 дней они разрабатывали проект, который был передан в КРФК (Комиссию рынка финансов и капитала - надзорный орган в Латвии) для получения одобрения. Теоретически ответ должен был быть дан в течение 30 дней. Но надзиратели просили дополнительные документы, откладывали решение, наконец на прошлой неделе они консультировались Минфином США. Напомним, что именно американская организация по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN и заварила всю кашу с ABLV , ... подробнее


Вслед за Латвией банки Кипра закрывают счета оффшорных компанийНе так давно Сеймом Латвии были приняты поправки в закон о легализации преступных средств, ограничивающие кредитные учреждения в возможности работать с рядом клиентов. В качестве клиентов высокого риска законопроект рассматривает так называемые shell companies или "компании-пустышки". Теперь стало известно, что предположительно с 4 июня 2018 года банки Кипра начнут закрывать счета оффшорных компаний. Официальных публикаций пока не было, однако, по сообщениям СМИ, основанием послужил циркуляр Центробанка , который был разослан 1 июня кипрским банкам. По имеющейся ... подробнее


Стало известно, как именно будут возвращать вклады свыше 100 000 EUR кредиторам ABLV Напоминаем , что 5 марта этого года ABLV Bank, AS подал в Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК) проект заявления банка о самоликвидации. Цель мероприятий по ликвидации — выполнить требования всех клиентов и других кредиторов в полном объеме.В течение трех дней после начала процесса ликвидации все кредиторы, которые согласно бухгалтерским данным банка будут считаться кредиторами, получат официальное сообщение о начале ликвидации. В этом сообщении кредиторов пригласят подавать свои требования в течение трех месяцев , указав обоснование и объем требования, а также ... подробнее


Сейм Латвии принял во втором чтении поправки к закону о легализации преступных средствПосле нашумевшей истории с ликвидацией одного из крупнейших банков Латвии ABLV правительство Латвии решило покончить с транзитом мутных денег через латвийские банки. Для этого в закон о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма были введены поправки, ограничивающие кредитные учреждения в возможности работать с рядом клиентов. В качестве клиентов высокого риска законопроект рассматривает так называемые shell companies или "компании-пустышки". Латвийские банки в течение десятилетий обслуживали компании, нерезидентные как для Латвии, так ... подробнее


Эстонский Versobank лишили лицензии Не прошло и шести недель с момента приостановления деятельности ABLV в Латвии, как из Эстонии пришла новость о том, что 26 марта ЕЦБ признал лицензию Versobank недействительной. Как оказалось, предпосылкой этому решению послужило предложение Финасовой инспекции об аннулировании разрешения на деятельность банка в связи с существенными систематическими нарушениями, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Отмечается, что банк подозревают в аферах” русской прачечной” и отмывании денег через банки Молдовы. Естественно, все ... подробнее


ABLV Люксембург повезло больше, чем головному банкуПервоначальная идея ликвидировать и латвийский ABLV, и его люксембургскую дочку разбилась о решение суда Люксембурга. Коммерческий суд отклонил запрос финансового регулятора, Надзорной комиссии за финансовым сектором, на ликвидацию люксембурского отделения банка, о которой распорядился Европейский Центробанк. Финансовое состояние банка суд определил как устойчивое. Достаточность капитала 29% , минимальное требование - 10,5%, коэффициент ликвидности 383% , в то время как установленный законом минимум составляет 100%. Головной банк, который подал заявление о самоликвидации в ... подробнее


Важные изменения в законодательстве Гонконга: компании должны вести реестр бенефициаров1 февраля в Гонконге были приняты изменения в Закон о компаниях , которые вступили в силу 1 марта 2018 года. Изменения касаются введения понятия "существенно контролирующее лицо" , или в более привычной терминологии, бенефициар компании. Как и прочее гонконгское законодательство, эти изменения созвучны с британскими нововведениями относительно PSC - лиц существенного контроля над компанией. Даже из названия понятно, что законодатели Гонконга отдают предпочтению контролю над правом выгодоплучения. Вот реестр этих самых "контролирующих лиц" и должна теперь вести каждая ... подробнее


Что делать клиентам ABLV: пошаговая инструкцияABLV объявил о самоликвидации. Это дает вкладчикам шанс на то, что вклады будут возвращены в полном объеме. Мы уже писали о процедуре самоликвидации . Но еще нужно получить одобрение FKTK (Комиссии рынка финансов и капитала), которая по закону должна дать ответ в течение 30 дней с момента подачи плана самоликвидации. Уже известна процедура первого этапа: возвращения гарантированной суммы до 100 000 евро. Что же делать клиентам? Тем, у кого есть счета в других банках, повезло больше. У кого нет "зеркального" счета, придется открывать. План действий следующий: 1) в срочном ... подробнее


ABLV решил самоликвидироваться - что это значит?Вчера 26 февраля поздно вечером акционеры банка ABLV приняли решение о самоликвидации. "Непростое" решение, как они сами его назвали. Еще один поворот быстро развивающейся истории с проблемами в банке этой зимой. Что это означает для клиентов и чем самоликвидация отличается от других вариантов ликвидации? Читаем латвийский закон "О кредитных учреждениях" и разбираемся. Итак, глава 9 "Ликвидация кредитных учреждений", статья 126. "Ликвидация кредитного учреждения может осуществляться: 1) согласно решению (самоликвидация) собрания акционеров кредитного учреждения; 2) ... подробнее



страницы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2018 A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com