БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

Латвия не берет на себя роль Кипра номер два



Латвия не берет на себя роль Кипра номер два
Об этом заявил глава Комиссии рынков финансов и капитала Кристап Закулис. Традиционно работающие с нерезидентами латвийские банки могут стать пунктом назначения для большого числа депозитов после того, как кипрские банки возобновят работу.

Официальные источники говорят о том, что половина депозитных средств в латвийских банках на сегодняшний момент принадлежит нерезидентам, и это на 90% русские деньги. Однако, слишком большой перевес иностранного капитала грозит нестабильностью банковской системы и ставит под сомнение безопасность экономики.

Тем не менее латвийские банки получают большое количество запросов на открытие счетов и готовят плацдарм для новых клиентов, а председатель надзорного органа призывает банки проводить более тщательный мониторинг денежных потоков. Так что можно ожидать очередного ужесточения требований к идентификации клиентов и установлению источника денежных средств. Регулятор попросил банки усилить бдительность и перепроверять всех своих клиентов в связи с предполагаемым массовым оттоком средств с Кипра.

От всех этих заявлений и дискуссий создается впечатление, что клиентов наводят на определенные решения. Возможно, в Евросоюзе решили перераспределить денежные потоки постсоветского пространства в подконтрольные и исторически более дисциплинированные территории.


Статьи на тему
балтия, банки, кипр
Поделиться:



Еще новости на эту тему:
02.08.2017Кредитный рейтинг Кипра стал выше
24.07.2017Панамское досье было выкуплено за 5 миллионов евро
29.06.2017С 1 июля 2017 на БВО будут вести закрытый реестр бенефициаров
30.05.2017Налоговая реформа в Латвии и ее возможные последствия
30.03.2017Расследование the Guardian: Великобритания служила "прачечной" для "грязных" российских денег
23.03.2017Кому верить, если не потомственному нотариусу?
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2017 A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com