БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

Латвия не берет на себя роль Кипра номер два



Латвия не берет на себя роль Кипра номер два
Об этом заявил глава Комиссии рынков финансов и капитала Кристап Закулис. Традиционно работающие с нерезидентами латвийские банки могут стать пунктом назначения для большого числа депозитов после того, как кипрские банки возобновят работу.

Официальные источники говорят о том, что половина депозитных средств в латвийских банках на сегодняшний момент принадлежит нерезидентам, и это на 90% русские деньги. Однако, слишком большой перевес иностранного капитала грозит нестабильностью банковской системы и ставит под сомнение безопасность экономики.

Тем не менее латвийские банки получают большое количество запросов на открытие счетов и готовят плацдарм для новых клиентов, а председатель надзорного органа призывает банки проводить более тщательный мониторинг денежных потоков. Так что можно ожидать очередного ужесточения требований к идентификации клиентов и установлению источника денежных средств. Регулятор попросил банки усилить бдительность и перепроверять всех своих клиентов в связи с предполагаемым массовым оттоком средств с Кипра.

От всех этих заявлений и дискуссий создается впечатление, что клиентов наводят на определенные решения. Возможно, в Евросоюзе решили перераспределить денежные потоки постсоветского пространства в подконтрольные и исторически более дисциплинированные территории.


Статьи на тему
балтия, банки, кипр
Поделиться:



Еще новости на эту тему:
15.08.2018У кредиторов ABLV остался месяц, чтобы предъявить требования
15.06.2018Обнародуют ли заморские территории бенефициарных владельцев компаний?
04.06.2018Вслед за Латвией банки Кипра закрывают счета оффшорных компаний
15.05.2018Сейм Латвии принял во втором чтении поправки к закону о легализации преступных средств
22.03.2018ABLV Люксембург повезло больше, чем головному банку
13.03.2018Важные изменения в законодательстве Гонконга: компании должны вести реестр бенефициаров
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2018
A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com