БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

Укио банк - что слышно?



Укио банк - что слышно? На днях новостные ресурсы опять вспомнили о литовском банке Укио, который был закрыт в прошлом году после расследования его деятельности. Банк был широко известен своими лояльными взглядами на работу нерезидентных клиентов.

На этой неделе скандальный собственник банка Владимир Романов не явился на первое собрание кредиторов банка. Три оффшорные компании, зарегистрированные в Белизе и на Кипре, в лице своих представителей перед этим развернули бурную деятельность за место в составе кредиторов, чем изрядно удивили остальных членов совета кредиторов. Целью трех новых кредиторов было уменьшить влияние государственной компании Indeliu ir Investiciju Draudimas в принятии решений по ключевым вопросам.


Всего в составе комитета кредиторов семь членов: представитель наемных сотрудников, представитель компании Lifodas и пять мест у основного кредитора Indeliu ir Investiciju Draudimas.

А 20 февраля Вильнюсский окружной суд вынес постановление о признании «бесходными» 10 млн литов, находившихся на счетах оффшорных компаний в банке Укио. Средства были переданы в собственность литовского государства. Содействие в отмывании денег, нажитым преступным путем, - обвинение, которое никогда не подводит.


Статьи на тему
балтия, банки, расследования
Поделиться:



Еще новости на эту тему:
01.08.2017От Балтийского моря до Желтого через оффшоры
27.12.2016Латвия: обзор банковского сектора в 2016 году, прогнозы на будущий год
20.10.2016Очередная офшорная утечка: Багамы
04.09.2016Национальный банк Республики Беларусь снизил норму обязательной продажи валютной выручки для экспортеров
02.09.2016Nordea и DNB станут одним банком
23.05.2016Baltic International Bank пресек попытки криминальных структур подорвать свою репутацию
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2017 A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com