БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

Правительство России меняет правила внутреннего контроля по противодействию незаконным финоперациям



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 21 июня подписал постановление, изменяющее правила внутреннего контроля финансовых операций. Документ разработан во исполнение поручения Правительства России в целях реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». Проект постановления был внесен Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ.

Правила внутреннего контроля должны разрабатываться предприятиями, осуществляющими операции с денежными средствами или другим имуществом. При этом права и обязанности по разработке указанных правил распространяются также на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами; занимающихся скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; оказывающих посреднические услуги при сделках купли-продажи недвижимого имущества.

Правила внутреннего контроля должны теперь включать в себя дополнительные программы - по изучению клиента при приеме на обслуживание и дальнейшем обслуживании (в международной практике известные как стандарты KYC); об алгоритме действий в случае отказа в выполнении указания клиента о совершении операции; по замораживанию (блокированию) денежных средств или другого имущества.

Также постановлением определены меры по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении них информации, предусмотренной федеральным законом. Кроме того устанавливается обязанность предприятий и индивидуальных предпринимателей осуществлять систематические проверки своих клиентов для того, чтобы выявлять среди них лиц, в отношении которых должны быть приняты меры по замораживанию денежных средств или прочего имущества.


Статьи на тему
безопасность, расследования, рф
Поделиться:



Еще новости на эту тему:
30.03.2017Расследование the Guardian: Великобритания служила "прачечной" для "грязных" российских денег
21.10.2016Швейцария меняет правила НДС для иностранных поставщиков
10.06.2016Россия присоединилась к CRS
21.01.2016Российские депутаты останавливают вывод средств из страны
04.09.2015Подоходный налог для белорусов планируют увеличить, а сделки с оффшорами подвергнуть дополнительному контролю
17.03.2015Кто контролирует английскую компанию? Вопросы и ответы
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2017 A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com