БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

Украденной из HSBC информацией теперь можно делиться!



Украденной из HSBC информацией теперь можно делиться!
Трепещите, британские налоговые преступники, укрывавшие деньги в швейцарском HSBC! 25 февраля Налоговая служба Ее Величества официально заявила, что украденные в швейцарском банке HSBC файлы теперь можно будет передать другим компетентным службам и регуляторам для привлечения правонарушителей к уголовной ответственности.

Такая возможность появилась впервые с далекого 2010 года, когда Налоговая служба получила банковские файлы от французских коллег по очень строгим условиям международных соглашений, которые сильно ограничивали возможное использование данных. Тогда налоговики не имели права ни с кем делиться информацией, даже в целях дальнейших расследований налоговых преступлений. Ограничения были официально сняты французской стороной 23 февраля 2015 года. На следующей неделе запланирована межведомственная встреча для обсуждения процедур обмена украденной информацией. Участвовать будут Отдел по борьбе с мошенничествами в особо крупном размере, Королевская служба судебных исполнителей, лондонская полиция, Национальное агентство по борьбе с преступностью и Евроюст.


Статьи на тему
великобритания, обмен информацией, расследования
Поделиться:



Еще новости на эту тему:
30.05.2017Налоговая реформа в Латвии и ее возможные последствия
23.01.2017Гибралтарские компании теперь обязаны подавать налоговые декларации
05.12.2016На Сейшелах информация о директоре стала публичной
13.08.2015Паспорт на Доминике стало получить проще, а бонусов теперь с ним больше
05.08.2015Клиентам белорусских банков можно не бояться мошенничеств с кредитными картами
03.06.2015Как можно сохранить акции компании на БВО после ухода в мир иной их владельца?
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2017 A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com