БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

Шотландские партнерства обязаны будут подавать данные о владельце



Шотландские партнерства обязаны будут подавать данные о владельце
Напоминаем, что с апреля прошлого года в Великобритании действует требование о подаче информации о лицах, осуществляющих существенный контроль (PSC) в Companies House. В июне 2016 года информация стала общедоступной. Данное новшество было внедрено как часть имплементации 4 директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег.

Стоит отметить, что до недавнего времени данное требование не относилось к шотландским партнерствам (SLP). Однако уже с 24 июля 2017 года шотландские партнерства (SLP) обязаны подавать данные о бенефициарных владельцах в Companies House.

Определение PSC для шотландских партнерств не будет отличаться от других видов компаний. Все существующие шотландские LP должны будут сообщить данные PSC в течение 2 недель после 24 июля 2017. Все новые партнерства, регистрируемые после 24 июля 2017, обязаны внести данные владельцев уже при регистрации.

Ходит много споров по поводу чрезмерного применения 4 директивы в Великобритании, поскольку личные данные владельцев становятся публичными и могут быть просмотрены и использованы третьими лицами в разных целях.

Пока никто точно не может сказать, как будет выглядеть регистр PSC шотландских партнерств, но есть вероятность, что владельцам SLP будет дана возможность вводить свои персональные данные в режиме защиты. Это означает, что бенефициар сможет написать заявление в регистр с просьбой не опубликовывать его личные данные. В таком случае, регистр PSC будет доступен только по официальному запросу госорганов. Планируется, что особый доступ к регистру PSC в режиме защиты получат банки и финансовые учреждения для сверки данных, полученных от клиентов.

Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе.


Статьи на тему
банки, великобритания, ЕС, законодательство
Поделиться:



Еще новости на эту тему:
29.06.2017С 1 июля 2017 на БВО будут вести закрытый реестр бенефициаров
23.01.2017Гибралтарские компании теперь обязаны подавать налоговые декларации
27.12.2016Латвия: обзор банковского сектора в 2016 году, прогнозы на будущий год
04.09.2016Национальный банк Республики Беларусь снизил норму обязательной продажи валютной выручки для экспортеров
30.08.2016Эстонские микропредприятия смогут подавать отчеты на английском языке
24.11.2015Швейцария: какие расчеты перестанут быть анонимными и кого будут лишать гражданства?
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2017 A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com