БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

Шотландские партнерства обязаны будут подавать данные о владельце



Шотландские партнерства обязаны будут подавать данные о владельце
Напоминаем, что с апреля прошлого года в Великобритании действует требование о подаче информации о лицах, осуществляющих существенный контроль (PSC) в Companies House. В июне 2016 года информация стала общедоступной. Данное новшество было внедрено как часть имплементации 4 директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег.

Стоит отметить, что до недавнего времени данное требование не относилось к шотландским партнерствам (SLP). Однако уже с 24 июля 2017 года шотландские партнерства (SLP) обязаны подавать данные о бенефициарных владельцах в Companies House.

Определение PSC для шотландских партнерств не будет отличаться от других видов компаний. Все существующие шотландские LP должны будут сообщить данные PSC в течение 2 недель после 24 июля 2017. Все новые партнерства, регистрируемые после 24 июля 2017, обязаны внести данные владельцев уже при регистрации.

Ходит много споров по поводу чрезмерного применения 4 директивы в Великобритании, поскольку личные данные владельцев становятся публичными и могут быть просмотрены и использованы третьими лицами в разных целях.

Пока никто точно не может сказать, как будет выглядеть регистр PSC шотландских партнерств, но есть вероятность, что владельцам SLP будет дана возможность вводить свои персональные данные в режиме защиты. Это означает, что бенефициар сможет написать заявление в регистр с просьбой не опубликовывать его личные данные. В таком случае, регистр PSC будет доступен только по официальному запросу госорганов. Планируется, что особый доступ к регистру PSC в режиме защиты получат банки и финансовые учреждения для сверки данных, полученных от клиентов.

Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе.


Статьи на тему
банки, Великобритания, ЕС, законодательство
Поделиться:



Еще новости на эту тему:
20.08.2018Паспорт гражданина Черногории можно будет получить за инвестиции
15.06.2018Обнародуют ли заморские территории бенефициарных владельцев компаний?
25.04.2018Стало известно, как именно будут возвращать вклады свыше 100 000 EUR кредиторам ABLV
24.02.2018ABLV будет ликвидирован
11.12.2017Правительство Антигуа и Барбуда снизило стоимость гражданства на 50%
03.08.2017Шотландские партнерства начали подавать отчеты о бенефициарах
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2018
A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com