БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

На Гибралтаре вводят закрытый реестр бенефициаров



На Гибралтаре вводят закрытый реестр бенефициаров
Вслед за БВО на Гибралтаре вводится реестр бенефициаров.

26 июня 21017 года на Гибралтаре вступил в силу “Закон о реестре бенефициарных владельцев 2017”. Согласно новому законодательству, все регистрационные агенты на Гибралтаре до 31 января 2018 года обязаны подать следующие данные о бенефициарных владельцах в реестр:
  • полное имя
  • прежнее имя или псевдоним
  • дата рождения
  • пол
  • место рождения
  • страна резидентства
  • резидентный адрес
  • рабочий адрес
  • профессия
  • дата, с которой лицо стало бенефицаирным владельцем, если возможно определить
  • в случае если в компании несколько бенефициаров, то процентное владение каждого


Регистр будет закрытым, а доступ к данной информации будет только у правительства Гибралтара и Министерства Финансов. Также по официальному письменному запросу с обязательным указанием причины, информацию смогут получить и государственные органы ЕС.


Статьи на тему
гибралтар, законодательство, обмен информацией, прозрачность
Поделиться:



Еще новости на эту тему:
03.08.2017Шотландские партнерства начали подавать отчеты о бенефициарах
29.06.2017С 1 июля 2017 на БВО будут вести закрытый реестр бенефициаров
23.01.2017Гибралтарские компании теперь обязаны подавать налоговые декларации
02.05.2016В Белизе вводятся новые пошлины для иностранных компаний
28.03.2016Остров Мэн категорически против создания публичного реестра бенефициаров
28.12.2015Применение Соединенным Королевством принципов G20 по обеспечению прозрачности бенефициаров
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2017 A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com