БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

FATF-ФАТФ


FATF-ФАТФ
Financial Action Task Force on Money Laundering (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) — межправительственная организация, основной деятельностью которой является разработка мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

Данная организация также осуществляет оценки соответствия ПОД/ФТ национальных систем различных государств. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются пересмотру в среднем один раз в пять лет.

Членами ФАТФ являются 34 страны и 2 организации. С 2003 года Россия является полноправным членом данной организации.


Поделиться:

Если Вас заинтересовали описанные услуги, Вы можете:
Позвонить:

Еще из раздела Словарь терминов

    Beneficial Owner (Бенефициарный владелец) - конечный выгодополучатель в компании или по банковскому счету для третьих лиц. Основополагающее понятие оффшорной индустрии. Бенефициарный владелец - как правило, физическое лицо, яляющееся истинным ...
    подробнее
      Board Of Directors (Совет директоров) – руководящий орган корпорации, избирается акционерами. Директора отвечают за подбор должностных лиц, контроль за их деятельностью и общее управление ...
      подробнее
        By-Laws (Устав) – учредительный документ корпорации, регулирующий взаимоотношения между учредителями, вопросы управления и функционирования ...
        подробнее
        Protected by Copyscape Web Copyright Protection
        © 2018 A.R.T. Business Consulting
        117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

        Сайт работает на платформе Nestorclub.com