БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

FATF-ФАТФ


FATF-ФАТФ
Financial Action Task Force on Money Laundering (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) — межправительственная организация, основной деятельностью которой является разработка мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

Данная организация также осуществляет оценки соответствия ПОД/ФТ национальных систем различных государств. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются пересмотру в среднем один раз в пять лет.

Членами ФАТФ являются 34 страны и 2 организации. С 2003 года Россия является полноправным членом данной организации.


Поделиться:

Если Вас заинтересовали описанные услуги, Вы можете:
Позвонить:

Еще из раздела Словарь терминов

    Dissolution (Ликвидация) – прекращение юридического существования компании. Может быть вызвана множеством причин, таких как: непредоставление ежегодного отчета, неуплата налогов, банкротство, решение о ликвидации корпорации акционерами или ...
    подробнее
    • Великобритания, финансовый учет
    Dormant Accounts ( Нулевой баланс ) – ежегодный бухгалтерский отчет так называемой "спящей" компании, которая не имела бухгалтерских транзакций в течение отчетного периода. Отчет подается по специальной форме в срок, установленный ...
    подробнее
    • финансовый учет, Великобритания
    Dormant Company ("Спящая" компания) – компания, которая не вела хозяйственной деятельности в течение отчетного периода. В определении Регистра Компаний Великобритании "спящей" считается компания, у которой не было значительных бухгалтерских ...
    подробнее
    Protected by Copyscape Web Copyright Protection
    © 2019
    A.R.T. Business Consulting
    117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602
                                                  

    Сайт работает на платформе Nestorclub.com