""
"" ""
БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 ""art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос
""

Снова здорово или почему арестовали известного банкира?


Снова здорово или почему арестовали известного банкира?
Недавно стало известно, что в России арестовали Владимира Антонова, знаменитого банкира. Старожилы помнят историю национализации литовского банка Snoras и краха латвийского Krajbanka. Это был практически детектив с участием корпорации Saab, манипуляциями с акциями и рукой дяди Сэма. Оба банка, латвийский и литовский, были частью банковской империи Антонова. По нашим данным, у него были и другие банки, в более экзотичных юрисдикциях, но в официальные сводки они не попали. Также имя Антонова было известно в футбольном мире в связи с тем, что некоторое время его компания владела клубом Портсмут, а сам он даже несколько месяцев занимал пост руководителя клуба.

Что же на этот раз? Банк Советский был основан в 1990 году, а на конец 2015 года был на 136 месте в РФ по размеру активов. В том же 2015 в нем было введено временное управление, а 2016 определены причины для его банкротства, такие как: большое количество выданных кредитов, инвестиции в убыточные отрасли и информационные атаки, приведшие к оттоку клиентских средств. В феврале 2018 Центробанк РФ утвердил план санации банка. При чем тут Антонов, казалось бы? В списке его активов банк Советский не значился. Однако, при масштабной проверке деятельности банка в марте 2018 года следствие выяснило, что перед введением внешнего управления компании, подконтрольной Антонову, банк выдал кредит на 150 млн рублей (см. пункт 1 причин банкротства банка Советский). Через подставные компании, как считает следствие, деньги были выведены и фактически похищены.

Но и Литва не оставила своих претензий к экс-акционеру славного банка Snoras, лучшего коммерческого банка Литвы 2010 года. В финансах Снораса тоже недосчитались приличной суммы, порядка 1,5 млрд евро, и был выдан ордер на арест Антонова. Несколько лет банкир находился в Лондоне под подпиской о невыезде, пока решался вопрос о его экстрадиции. К тому моменту, когда британский суд отклонил последнюю апелляцию банкиру, основанную на якобы политических мотивах преследования, Антонов уже переместился в РФ. Литовские власти пытались достать беглого финансиста, направив в марте этого года запрос в Генпрокуратуру РФ. Но арестовали Антонова в итоге по российским делам, вменив ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Это явно не конец захватывающей истории расцвета и краха банковской империи Антонова. Ждем продолжения и следим за новостями.


Поделиться:

Если Вас заинтересовали описанные услуги, Вы можете:
"" Позвонить:

Еще из раздела Открытие счетов в банках

""
  • балтия, банки, обмен информацией, налоги
Этой осенью правительство Латвии одобрило поправки в действующее законодательство, обязывающие банки передавать в налоговую службу Латвии (СГД) информацию о подозрительных с налоговой точки зрения транзакциях. Сейму рекомендовано принять ...
подробнее
""
  • банки, балтия, расследования
На днях латвийские СМИ обнародовали интересную информацию о пострадавших клиентах банка Latvijas Krajbanka Расследование началось с того, что бывший президент скандального банка дал в конце прошлого года интервью. В нем он намекнул на то, что части ...
подробнее
""
  • гонконг, безопасность, оффшор, финансовый учет, банки
Специальные банковские счета для электронной торговли появились достаточно давно. Эти счета, называемые также мерчант-счетами , позволяют принимать оплаты платежными картами. Мечта большинства торговцев через интернет - открыть оффшорную компанию и ...
подробнее
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2018
A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com