БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

Оффшорные заметки

В этом разделе мы размещаем истории про оффшоры: мемуары бывалых оффшорников, мнения скептиков, аналитические заметки и вообще все интересное, что касается оффшорной тематики.

  • израиль, оффшор
Израильского журналиста хлебом не корми, дай только найти какую-нибудь сенсацию. А из всех сенсаций самыми ценными являются истории вроде "все было тихо, и вдруг!!!". Одна из таких "сенсаций" недавно всколыхнула страницы израильской прессы. В этой ...
подробнее
  • оффшор, траст
Институт номиналов - важная часть оффшорной индустрии, это и младенец знает. Номинальность сама по себе означает только фигурирование в записях компании, без реального участия в управлении предприятием. Номинальный директор - личность во многих ...
подробнее
  • оффшор
Продолжая тему войны с оффшорами… Кстати, о войне. Год назад, 14 июня 2010 арт-группа "Война" провела в Санкт-Петербурге самую дерзкую, красивую и актуальную акцию в истории современного российского искусства. В полвторого ночи менее чем за минуту ...
подробнее
  • оффшор
Каждый оффшорный консультант сталкивался с ситуацией, когда к нему приходит солидный/не очень солидный товарищ/товарищи и говорит: “Ну... это... мне бы продлить доверенность на оффшорную компанию.” Иногда в руках у товарища оказывается кожаная папка ...
подробнее
  • прецеденты, оффшор
Первый раз в жизни я попробовал марихуану почти в 40 лет, в Амстердаме, в абсолютно легальной и располагающей к этому обстановке. Сам факт огромного количества кофешопов и магазинчиков, множество веселых люди разной степени задумчивости в один миг ...
подробнее
  • оффшор, банки
Вот сейчас заладили все - KYC да KYC. Принимают повсеместно AML- меры, пресловутый анти мани лондеринг . Наверное правильно, в свете того, что терроризм поднимает голову, а наркоторговцы соревнуются с поставщиками оружия в сверхприбылях. То ли дело ...
подробнее
  • оффшор
При регистрации или покупке готовой компании собственник получает пакет учредительных документов, а также, чаще всего, коды доступа к свежеоткрытому банковскому счету. После чего они с консультантом, счастливые, жмут друг другу руки в надежде на ...
подробнее
  • оффшор
Прошли и Новый год, и 23 февраля, и 8 марта - а мы все о подарках… Подарки, кстати, бывают разные. Например, ночью 30 декабря Арт-группа "Война" провела свою новогоднюю акцию – сожгла "полицейский" автозак. Ее лидер Ленька Ё. в интервью lenta.ru ...
подробнее
  • банки, международные соглашения, сша
Есть такое красивое английское слово COMPLIANCE. На русский язык оно может переводиться как "согласие", "уступчивость", "соответствие", "податливость", а также "соблюдение установленных требований" и "процедура урегулирования споров". Впервые в наш ...
подробнее
  • расследования, прецеденты, сша, траст
17 июня на официальном сайте агентства Bloomberg было опубликовано журналистское расследование, разоблачающее чету Клинтон. Бывший президент США и бывший госсекретарь использовали классическую «уловку миллионеров» с налогами. Парадокс состоит в том, ...
подробнее
  • международные соглашения, оффшор, Великобритания, сша
Анонимное владение активами от имени трастов, фондов или номинальных владельцев - распространенное явление в мире. То тут, то там всплывает информация о причастности тех или иных персонажей к заводам, газетам и пароходам (в крайнем случае, ...
подробнее
  • траст, оффшор, прецеденты, кипр
Пресса активно обсуждает бракоразводный процесс олигарха Рыболовлева. По решению швейцарского суда половина имущества российского миллиардера в размере 4,5 млрд долларов причитается его супруге. Но часть имущества олигарха находится в управлении ...
подробнее
  • безопасность, прецеденты, расследования, сша, карибы, банки
Недавно в белорусских СМИ появилась информация о «черном» списке пользователей платежной системы e-passporte, переданном ФБР белорусскими властями еще в 2010 году. Система Е- PASSPORTE пользовалась большой популярностью в среде русскоязычных IT - ...
подробнее
  • оффшор, панама, сша, расследования, прецеденты, деоффшоризация, обмен информацией
Громкое расследование последних дней , связанное с панамской компанией Mossack Fonseca Co., поставило вопрос оффшоров ребром во многих странах. Законно ли владеть оффшорной компанией? Легальны ли схемы, выстроенные с участием оффшоров? Этично ли ...
подробнее
  • расследования, Великобритания, ЕС, законодательство, рф, банки, прецеденты, налоги, балтия
Весной этого года опять всплыла схема отмывания денег через Молдавию, якобы прекратившая свое существование в 2014 году. Но как недавно заявил директор Департамента по борьбе с коррупцией, в 2015 были зарегистрированы многочисленные нарушения, ...
подробнее
  • рф, оффшор, кипр, прецеденты, международные соглашения, БВО
Когда-то оффшорные компании продавали за большие деньги в толстых кожаных папках. Клиенты ценили качество бумаги (с водяными знаками!), блеск золотых наклеек для давленых печатей и сами увесистые приспособления для оттиска. Но это было, как ни ...
подробнее
  • ЕС, законодательство, ab.lv, балтия, банки
2018 год, видимо, войдет в историю как год заката балтийской банковской системы. Все началось в феврале, когда против банка ABLV было выдвинуто обвинение со стороны американского регулятора FinCEN. Никто не ждал столь масштабных последствий: банку ...
подробнее
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2018 A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com