БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

ЕС

в новостях:
У кредиторов ABLV остался месяц, чтобы предъявить требования
Кредиторам ABLV нужно успеть предъявить требования до 18 сентября 2018, чтобы иметь возможность забрать вклады свыше 100 000 евро. После завершения срока приема заявок кредиторов не менее трех месяцев будет проходить проверка для создания списков кре... подробнее

Вслед за Латвией банки Кипра закрывают счета оффшорных компаний
Не так давно Сеймом Латвии были приняты поправки в закон о легализации преступных средств, ограничивающие кредитные учреждения в возможности работать с рядом клиентов. В качестве клиентов высокого риска законопроект рассматривает так называемые shell... подробнее

Стало известно, как именно будут возвращать вклады свыше 100 000 EUR кредиторам ABLV
Напоминаем , что 5 марта этого года ABLV Bank, AS подал в Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК) проект заявления банка о самоликвидации. Цель мероприятий по ликвидации — выполнить требования всех клиентов и других кредиторов в полном объем... подробнее

Эстонский Versobank лишили лицензии
Не прошло и шести недель с момента приостановления деятельности ABLV в Латвии, как из Эстонии пришла новость о том, что 26 марта ЕЦБ признал лицензию Versobank недействительной. Как оказалось, предпосылкой этому решению послужило предложение Финасово... подробнее

ABLV будет ликвидирован
Грустные новости поступили сегодня утром из Латвии. Европейский центробанк назвал ABLV банком в стадии разрушения. Так как государство не взяло на себя спасение банка, он должен быть ликвидирован согласно латвийском законодательству. Сам банк в 3 час... подробнее

ЕС опубликовал черный список юрисдикций
В декабре наконец-то был опубликован полный список юрисдикций, которые ЕС внес в черный список. Еще 47 стран включены в серый список — его фигуранты не соответствуют стандартам Евросоюза по финансовой прозрачности и борьбе налоговыми режимами, ... подробнее

Раскрытие бенефициаров в Люксембурге: как это может выглядеть?
4-я Директива ЕС относительно борьбы с отмыванием капитала была принята, как известно, еще в мае 2015 года. К июню нынешнего года все законопослушные ЕС-государства должны были обеспечить прозрачность собственников и конечных бенефициаров бизнеса, со... подробнее

Панамское досье было выкуплено за 5 миллионов евро
В начале июля стало известно о том, что Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ в рамках борьбы с отмыванием денег и налоговыми махинациями приобрело панамское досье за 5 миллионов евро. Правительство намерено использовать полученную информацию ... подробнее

Шотландские партнерства обязаны будут подавать данные о владельце
Напоминаем , что с апреля прошлого года в Великобритании действует требование о подаче информации о лицах, осуществляющих существенный контроль (PSC) в Companies House. В июне 2016 года информация стала общедоступной. Данное новшество было внедрено ... подробнее

Налоговая реформа в Латвии и ее возможные последствия
Латвия была уже готова изменить свое налоговое законодательство . Один из ключевых моментов предполагаемой реформы затрагивал ставку подоходного налога. С 23% ее должны снизить до 20% . Также изменения должны были коснуться необлагаемого минимума и ... подробнее

92 государства под угрозой попадания в "черный список" Евросоюза
Стало известно о том, что в начале февраля 92 юрисдикции со всего мира получили письма от правительства ЕС с уведомлением о том, что их будут тщательно проверять в связи с возможным включением в черный список налоговых гаваней. На данный момент полны... подробнее

Латвия: обзор банковского сектора в 2016 году, прогнозы на будущий год
В июне этого года Латвия подписала договор о вступлении в ОЭСР. Уже на этапе подготовки и подписания документов власти страны начали вести усиленную борьбу с отмыванием денег, ряд законов были обновлены, сменился руководитель надзорного органа, неско... подробнее

Nordea и DNB станут одним банком
На этой неделе стало известно о том, что банки Nordea и DNB заключили соглашение о слиянии с целью создания нового ведущего балтийского банка. По словам представителей Nordea, банк станет вторым по величине в Балтии, его рыночная доля будет составлят... подробнее

Болгария вступает в Шенген
Хорошие новости для тех, кто планировал получить или уже оформил ВНЖ в Болгарии ! Мы так долго этого ждали и наконец дождались. После встречи премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и канцлера Германии Ангелы Меркель стало известно, что с 1 января 2... подробнее

Английские компании больше не подают Annual Return
Мы уже неоднократно освещали ситуацию с PSC регистром на нашем сайте, и наши постоянные читатели знают, что с 30 июня 2016 года annual return был заменен confirmation statement. Давайте разберемся, что же такое confirmation statement и чем он отличае... подробнее

Беларусь намерена присоединиться к CRS
Первый заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь Игорь Клепча сообщил журналистам о том, что Беларусь уже готовится к присоединению к международному автоматическому обмену налоговой информации . Заместитель министра отметил, что дл... подробнее

Россия присоединилась к CRS
В мае Россия подписала международное соглашение об автоматическом обмене информацией . Предполагается, что в сентябре 2018 года Россия обменяется данными о банковских счетах налогоплательщиков как минимум с 81 страной . ФНС станет доступна информация... подробнее

Банк Nordea опровергает обвинения в пособничестве уклонению от налогов
В связи с утечкой данных панамской компании Mossack Fonseca , в прессе была опубликована информация о том, что люксембургский банк Nordea фигурирует в более чем 10 тыс.обнародованных документов. Предполагается, что банк помогал своим клиентам уклонят... подробнее

Нацбанк в сотрудничестве с Фискальной службой всерьез займется деоффшоризацией украинского бизнеса
22 марта состоялась встреча представителей Национального банка, Государственной фискальной службы и Антимонопольного комитета Украины. Налоговиков и банкиров представляли главы ведомств Валерия Гонтарева и Роман Насиров, от Антимонопольного кабинета ... подробнее

Какие законы вступят в силу под бой курантов?
Великобритания С 1 января 2016 английские компании должны будут создать специальный регистр бенефициаров, который станет доступным предположительно в июне 2016. Ставка подоходного налога в Шотландии составит 10%. Теперь устанавливать уровень данного... подробнее

Применение Соединенным Королевством принципов G20 по обеспечению прозрачности бенефициаров
Соединенное Королевство полностью подтвердило свою готовность к внедрению рекомендаций FATF , в особенности в вопросе по обеспечению прозрачности информации о бенефициарных владельцах . Рассмотрим подробнее, какие предпринимает шаги Соединенное Корол... подробнее

Как будет исчисляться подоходный налог в Шотландии с 2016 года?
Ставка подоходного налога была представлена в Акте о Шотландии 2012 года.Теперь устанавливать уровень данного налога будет парламент Шотландии, а это означает, что шотландские налогоплательщики, возможно, будут платить по процентной ставке, отличающе... подробнее

В Ирландии уже действует новый закон о компаниях
1 июня 2015 года в Ирландии вступил в силу "Закон о Компаниях 2014 года". Законодательная база, просуществовавшая более 40 лет, была существенно модернизирована. Компании, которые были образованы после 1 июня 2015 года, уже попадают под новый режим, ... подробнее

ЕС опубликовал черный список оффшоров
В середине июня Еврокомиссией был составлен список из 30-ти самых "опасных оффшоров". Примечательно, что в него не вошла текущая налоговая гавань Европы – Люксембург, в то время как малюсенький тихоокеанский остров с населением 1600 человек и ежегодн... подробнее

Латвийским микропредприятиям окажут помощь
По инициативе Министерства экономики Латвии была пересмотрена латвийско-швейцарская программа сотрудничества в сфере кредитования микропредприятий. На финансовую поддержку могут претендовать как микропредприятия, так и лица, ведущие хозяйственную дея... подробнее

Греческие банки ушли на каникулы
У истоков возникновения такого известного и многозначного сейчас понятия как банковские каникулы лежит принятый в 1871 году в Великобритании документ под названием "Акт о банковских каникулах". Согласно данному акту, на 4 дня в году банки закрывались... подробнее

Новость из Риги: банк ABLV вводит новую систему идентификации клиента при онлайн-платежах
В соответствии с банковскими стандартами ЕС теперь клиент будет входить в интернет-банк после так называемой двухфакторной аутентификации. Первыми на новую систему перейдут клиенты с одним представителем, одним пользователем интернет-банка и одним ср... подробнее

Швейцария начала публиковать имена иностранных налоговых уклонистов
В конце мая на страницах местной швейцарской газеты SonntagsZeitung появилась новость о том, что Швейцария начала публиковать в открытом доступе имена иностранных налоговых уклонистов. Как сообщает издание, на данный шаг правительство Швейцарии пошло... подробнее

Банк Citadele продан
На днях стало известно о благополучном завершении сделки по продаже государственной доли акций латвийского банка Citadele. Среди акционеров банка наряду с Ripplewood Advisors LLC есть такие известные инвесторы, как бывший глава Федеральной резервной ... подробнее

Данске банк фильтрует клиентов
3 февраля крупнейший банк балтийского региона Данске банк опубликовал свой отчет за 2014 год. В отчете указана цифра чистой прибыли группы Данске в 516,7 млн евро. Низкий уровень прибыльности последнего года объясняется в частности тем, что в декабре... подробнее

Налоговая прозрачность и Банковский союз: более 100 европейских банков под прямым контролем Европейского Центробанка
4 ноября Европейский Центробанк взял на себя ответственность за осуществление надзора за банками еврозоны. Звучит зловеще, но на самом деле это часть процедуры новой системы банковского контроля. В пресс-релизе ЕЦБ говорится о том, что новая система ... подробнее

Кипрские банки пройдут стресс-тест
На последнюю неделю сентября были запланированы переговоры между Европейским Центральным банком, Центральным банком Кипра и местными коммерческими банками в рамках стресс-теста. Тест своего рода эксперимент, направленный на проверку способности банко... подробнее

Центробанк Эстонии: Российские санкции отразятся на потребительских ценах страны
Центробанк Эстонии прокомментировал свежие данные по инфляции и в свою очередь заявил, что санкции, которая Россия наложила на поставку продовольствия из ЕС, отразятся на потребительских ценах страны. Потребительские цены в Эстонии в авусте упали на ... подробнее

Как банк Ukio будет рассчитываться с кредиторами?
Окружной суд Каунаса утвердил порядок расчетов обанкротившегося Укио банка с кредиторами первой очереди. Данный порядок был представлен администратором банкротства банка. Общая сумма требований кредиторов к Ukio банку составляет более полутора миллиа... подробнее

ЕС расширяет санкции против России
На заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам 22 июля 2014, было принято решение об ускоренном порядке введения мер, согласованных 16 июля, и о публикации списка лиц, подлежащих санкциям по расширенным критериям не позже конца июля. Сов... подробнее

Фактическое значение санкций ЕС
31 июля был опубликован обновленный список санкций. На данный момент в санкционном списке ЕС 95 человек и 23 организации. Существует 2 основных последствия санкций: 1)Замораживание активов 2)Запрет на передвижение по территории ЕС.Первый пункт касает... подробнее

  • законодательство, ЕС, кипр, сша, международные соглашения, банки, расследования, финансовый учет
Как мы уже писали , 15 июля 2014 отдел по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США (FinCEN) опубликовал «предупреждения» в адрес FBME, назвав банк «иностранной финансовой организацией, подозреваемой в отмывании денег», преследуемой по ...
подробнее
  • ЕС, балтия, швейцария, банки, безопасность
Как мы уже писали , 1 января 2016 года вступил в силу новый стандарт по обмену налоговой информации – CRS. Данный стандарт обязывает финансовые институты предоставлять информацию в налоговые органы о бенефициарных владельцах личных и корпоративных ...
подробнее
  • ЕС, законодательство, ab.lv, балтия, банки
2018 год, видимо, войдет в историю как год заката балтийской банковской системы. Все началось в феврале, когда против банка ABLV было выдвинуто обвинение со стороны американского регулятора FinCEN. Никто не ждал столь масштабных последствий: банку ...
подробнее
  • расследования, Великобритания, ЕС, законодательство, рф, банки, прецеденты, налоги, балтия
Весной этого года опять всплыла схема отмывания денег через Молдавию, якобы прекратившая свое существование в 2014 году. Но как недавно заявил директор Департамента по борьбе с коррупцией, в 2015 были зарегистрированы многочисленные нарушения, ...
подробнее
  • международные соглашения, деоффшоризация, налоги, ЕС
Антиоффшорные меры наступают со всех сторон. Как ни откроешь ленту новостей, там то бенефициаров раскрывают, то второе гражданство штрафами обкладывают, то директивами грозят. Прямо по Высоцкому: «то у них собаки лают, то руины говорят». Так ли все ...
подробнее
  • внж, второе гражданство, ЕС, балтия
Кто может получить гражданство Латвии в порядке натурализации? • лица, достигшие возраста 15 лет; • чье постоянное место жительства находилось в Латвии не менее последних пяти лет на день подачи заявления на натурализацию, из которых в целом ...
подробнее
  • ЕС, внж, балтия
Бывает сложно разобраться в обилии предложений разных юридических фирм, рекламирующих тут и там самый простой, недорогой и надежный способ оформления вида на жительство, а то и гражданства. Всегда ли реклама соответствует реальности? Вот недавно мы ...
подробнее
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2018 A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com