БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

банки

  • оффшор, БВО, панама, деоффшоризация, банки, рф, обмен информацией, расследования
Декабрь 2013 года. В своем послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин по сути положил начало процессу деоффшоризации своей страны. Доколе капиталы будут утекать за рубеж, а российские бенефициары уклоняться от налогов на родине? Об ...
подробнее
  • гонконг, безопасность, оффшор, финансовый учет, банки
Специальные банковские счета для электронной торговли появились достаточно давно. Эти счета, называемые также мерчант-счетами , позволяют принимать оплаты платежными картами. Мечта большинства торговцев через интернет - открыть оффшорную компанию и ...
подробнее
  • банки, обмен информацией, история, кипр, рф
В последнее время появились разговоры о том, что российские банки могут быть отключены в рамках санкций от системы международных переводов S.W.I.F.T. Сразу вспоминается печальная история с банком FBME , а точнее с его кипрским отделением, когда ...
подробнее
  • банки, великобритания
Английские компании и шотландские партнерства широко известны как удобные и эффективные инструменты налогового планирования. В идеале хотелось бы, чтобы такие компании открывали свои банковские счета в Великобритании, потому что совпадение ...
подробнее
  • банки
Швейцария издавна гордится своими законами о банковской конфиденциальности, введенными еще в 1934 г. Разглашение личности клиента с тех пор является уголовным преступлением в этой стране. До недавнего времени правительства заинтересованных стран ...
подробнее
  • банки, беларусь
У белорусских банков появилось больше поводов отказать в открытии счета или в совершении финансовой сделки. Чего следует опасаться? В прошлом году в Республике Беларусь был принят закон О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных ...
подробнее
  • банки, деоффшоризация, рф
С 1 января 2015 года в России вступили в силу последние изменения в закон "О валютном регулировании и валютном контроле». Отныне россияне, имеющие счета за рубежом, должны предоставлять в налоговые органы по месту своего учета отчеты о движении ...
подробнее
  • безопасность, банки
Поговорим о наболевшем. В последнее время клиенты все чаще сталкиваются с ситуацией, когда банк отказывает в открытии счета. Раньше каждый отказ воспринимался как скандал, а теперь это рядовая ситуация. В чем здесь может быть дело? Как говорится, ...
подробнее
  • законодательство, ЕС, кипр, сша, международные соглашения, банки, расследования, финансовый учет
Как мы уже писали , 15 июля 2014 отдел по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США (FinCEN) опубликовал «предупреждения» в адрес FBME, назвав банк «иностранной финансовой организацией, подозреваемой в отмывании денег», преследуемой по ...
подробнее
  • банки, балтия, расследования
На днях латвийские СМИ обнародовали интересную информацию о пострадавших клиентах банка Latvijas Krajbanka Расследование началось с того, что бывший президент скандального банка дал в конце прошлого года интервью. В нем он намекнул на то, что части ...
подробнее
  • балтия, банки, обмен информацией, налоги
Этой осенью правительство Латвии одобрило поправки в действующее законодательство, обязывающие банки передавать в налоговую службу Латвии (СГД) информацию о подозрительных с налоговой точки зрения транзакциях. Сейму рекомендовано принять ...
подробнее
  • банки, рф
Обычно банковские кризисы подкрадываются малозаметно, нынешний же российский шагал по 2014 году с элегантностью слона в посудной лавке. На днях Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) оценил вероятность ...
подробнее
  • ЕС, балтия, швейцария, банки, безопасность
Как мы уже писали , 1 января 2016 года вступил в силу новый стандарт по обмену налоговой информации – CRS. Данный стандарт обязывает финансовые институты предоставлять информацию в налоговые органы о бенефициарных владельцах личных и корпоративных ...
подробнее
  • банки, оффшор
Итак, клиент сделал выбор и остановился для открытия банковского счета своей оффшорной компании на конкретном банке. История взаимоотношений его и его оффшора с баннком начинается с процесса подачи заявления на открытие счета. Банковские формы, ...
подробнее
  • банки
Большинство банков открывают счета клиентам при личном знакомстве. Но для открытия счета оффшорным компаниям обычно выбирают банки, для которых обслуживание нерезидентных, удаленных клиентов - отработанная практика. В этих банках существует ...
подробнее
  • израиль, балтия, банки
В нашей практике приходится регулярно обсуждать с израильскими клиентами вопросы открытия банковского счета для ведения финансов новых и уже существующих компаний. Натурально в каждом таком разговоре всплывает тема балтийских, в частности латвийских ...
подробнее
  • международные соглашения, балтия, банки
В этом месяце на основании данных, предоставленных литовскими и польскими банками, был задержан белорусский оппозиционер Алесь Беляцкий, обвиненный властями в сокрытии дохода. Информация о счетах Беляцкого и другого оппозиционера Стефановича была ...
подробнее
  • банки
В прежние годы удобным инструментом международного налогового планирования были американские компании типа ЛЛС . Главным козырем ЛЛС была дешевизна регистрации и сопровождения, а также минимум отчетных формальностей. Большинство компаний, активно ...
подробнее
  • оффшор, банки
Открываем счета в Латвии , Великобритании, Израиле, Гонконге, на Кипре. Используем только надежные банки с опытом совместной работы. Обязательно сверяем ваши потребности с услугами и возможностями банков. В зависимости от ваших возможностей подберем ...
подробнее
  • банки
Мерчант-счет (merchant-account) - банковский счет, обычно открытый юридическим лицом, с возможностью приема платежей банковскими расчетными картами разных платежных систем, типа Visa, MasterCard или AmericanExpress. Таким образом, мерчант-аккаунт - ...
подробнее
  • банки
Банк-санатор, или промежуточный банк - банк, который уполномочен держать активы и обязательства другого, чаще всего неплатежеспособного банка. Банк-санатор берется выполнять операции неплатежеспособного банка до тех пор, пока банк не восстановит ...
подробнее
  • сша, оффшор, банки
Certificate Of Good-Standing (Сертификат гуд-стендинг) – документ, выдаваемый предприятиям регистрирующими органами в ряде стран. Сертификат подтверждает легальный статус компании на момент выдачи документа и отсутствие задолженностей по уплате ...
подробнее
  • кипр, банки
Итак, чем же в итоге завершились для вкладчиков события на Кипре? Клиенты всех банков, кроме Лайки банка и Банка Кипра, отделались испугом, если можно так назвать вынужденную задержку всех банковских операций в течение нескольких недель этой весной. ...
подробнее
  • кипр, банки
Последние события вокруг кипрских банком перевернули представления общественности о том, чего можно ожидать от своего банка, пусть даже в момент кризиса. Вы заходите на страничку своего банка, чтобы войти в интернет-банк и сделать платеж, и видете ...
подробнее
  • балтия, банки, обмен информацией, расследования
Латвия - страна банков. Мы работаем с латвийскими банками с 1996 года, практически с начала становления латвийской банковской системы. Интересно наблюдать за тем, как меняются условия открытия и работы счетов, в соответствии с международными ...
подробнее
  • израиль, банки
Традиционный оплот банковской системы - Швейцария - зашатался под грузом последних соглашений об обмене налоговой информацией. Показательны договоренности с Россией и Великобританией . Любимые нашим народом кипрские банки тоже вызывают меньше ...
подробнее
  • израиль, история, банки
Несмотря на относительно небольшой размер, Израиль является домашней юрисдикцией почти 20 банковских учреждений. Относительно большое число банков говорит о различной целевой направленности и своей специфике каждого кредитного учреждения. Где же ...
подробнее
  • израиль, банки
В сознании большинства израильских бизнесменов позиция компетентного и надежного банка навсегда принадлежит одному из ведущей четверки израильских банков - Хапоалим, Леуми, Дисконт и FIBI. Потому что места для других вариантов в понимании израильтян ...
подробнее
  • расследования, великобритания, ЕС, законодательство, рф, банки, прецеденты, налоги, балтия
Весной этого года опять всплыла схема отмывания денег через Молдавию, якобы прекратившая свое существование в 2014 году. Но как недавно заявил директор Департамента по борьбе с коррупцией, в 2015 были зарегистрированы многочисленные нарушения, ...
подробнее
  • безопасность, прецеденты, расследования, сша, карибы, банки
Недавно в белорусских СМИ появилась информация о «черном» списке пользователей платежной системы e-passporte, переданном ФБР белорусскими властями еще в 2010 году. Система Е- PASSPORTE пользовалась большой популярностью в среде русскоязычных IT - ...
подробнее
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2018 A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com