БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

законодательство

  • законодательство, ЕС, кипр, сша, международные соглашения, банки, расследования, финансовый учет
Как мы уже писали , 15 июля 2014 отдел по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США (FinCEN) опубликовал «предупреждения» в адрес FBME, назвав банк «иностранной финансовой организацией, подозреваемой в отмывании денег», преследуемой по ...
подробнее
  • расследования, великобритания, ЕС, законодательство, рф, банки, прецеденты, налоги, балтия
Весной этого года опять всплыла схема отмывания денег через Молдавию, якобы прекратившая свое существование в 2014 году. Но как недавно заявил директор Департамента по борьбе с коррупцией, в 2015 были зарегистрированы многочисленные нарушения, ...
подробнее
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2018 A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com