БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

законодательство

в новостях:
Обнародуют ли заморские территории бенефициарных владельцев компаний?
Согласно закону О санкциях и противодействии отмыванию незаконно нажитых средств , принятому в Соединенном Королевстве в прошлом месяце, все заморские британские территории в количестве 14 штук должны до 2020 года сделать публично доступной информаци... подробнее

Стало известно, как именно будут возвращать вклады свыше 100 000 EUR кредиторам ABLV
Напоминаем , что 5 марта этого года ABLV Bank, AS подал в Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК) проект заявления банка о самоликвидации. Цель мероприятий по ликвидации — выполнить требования всех клиентов и других кредиторов в полном объем... подробнее

Сейм Латвии принял во втором чтении поправки к закону о легализации преступных средств
После нашумевшей истории с ликвидацией одного из крупнейших банков Латвии ABLV правительство Латвии решило покончить с транзитом мутных денег через латвийские банки. Для этого в закон о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансиро... подробнее

Что делать клиентам ABLV: пошаговая инструкция
ABLV объявил о самоликвидации. Это дает вкладчикам шанс на то, что вклады будут возвращены в полном объеме. Мы уже писали о процедуре самоликвидации . Но еще нужно получить одобрение FKTK (Комиссии рынка финансов и капитала), которая по закону должна... подробнее

ABLV решил самоликвидироваться - что это значит?
Вчера 26 февраля поздно вечером акционеры банка ABLV приняли решение о самоликвидации. "Непростое" решение, как они сами его назвали. Еще один поворот быстро развивающейся истории с проблемами в банке этой зимой. Что это означает для клиентов и чем с... подробнее

В ОАЭ введен НДС
С 1 января 2018 года в ОАЭ вступил в силу Федеральный Закон об НДС. Согласно закону, ставка НДС в ОАЭ составит – 5%. Предпосылкой послужила текущая экономическая ситуация в странах, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Пе... подробнее

ЕС опубликовал черный список юрисдикций
В декабре наконец-то был опубликован полный список юрисдикций, которые ЕС внес в черный список. Еще 47 стран включены в серый список — его фигуранты не соответствуют стандартам Евросоюза по финансовой прозрачности и борьбе налоговыми режимами, ... подробнее

SEC предупреждает: криптовалюта опасна для вашего кошелька!
11 декабря американский регулятор SEC (Комиссия по биржам и ценным бумагам) сделал официальное публичное заявление по криптовалютам и ICO . В то время когда мировые СМИ и финансовые рынки взбудоражены темой криптовалют и выпуска токенов, когда мы слы... подробнее

Раскрытие бенефициаров в Люксембурге: как это может выглядеть?
4-я Директива ЕС относительно борьбы с отмыванием капитала была принята, как известно, еще в мае 2015 года. К июню нынешнего года все законопослушные ЕС-государства должны были обеспечить прозрачность собственников и конечных бенефициаров бизнеса, со... подробнее

На Гибралтаре вводят закрытый реестр бенефициаров
Вслед за БВО на Гибралтаре вводится реестр бенефициаров. 26 июня 2017 года на Гибралтаре вступил в силу “Закон о реестре бенефициарных владельцев 2017”. Согласно новому законодательству, все регистрационные агенты на Гибралтаре до 31 янв... подробнее

БВО исключают из списка офшоров
Приказ об исключении БВО из списка офшоров находится сейчас на рассмотрении в Министерстве Юстиции и по предварительной информации вступит в силу 1 января 2018 года. Как мы уже писали ранее , на БВО с июля этого года действует закрытый реестр бенефиц... подробнее

Шотландские партнерства начали подавать отчеты о бенефициарах
Итак, что изменилось начиная с 24 июля 2017 ? Активные шотландские партнерства SLP должны подать отчеты с раскрытием бенефициаров. Изменения в составе PSC (лиц с существенным контролем) должны так же подаваться в течение 14 дней. Информация о PSC буд... подробнее

С 1 июля 2017 на БВО будут вести закрытый реестр бенефициаров
В середине июня на БВО был опубликован закон, предусматривающий создание закрытого реестра бенефициаров. С 1 июля 2017 года все лицензированные регистрационные агенты на БВО обязаны будут вносить данные о бенефициарах в специальную закрытую систему B... подробнее

Шотландские партнерства обязаны будут подавать данные о владельце
Напоминаем , что с апреля прошлого года в Великобритании действует требование о подаче информации о лицах, осуществляющих существенный контроль (PSC) в Companies House. В июне 2016 года информация стала общедоступной. Данное новшество было внедрено ... подробнее

В Эстонии грядут налоговые изменения
Правительство Эстонии решило вернуться к пересмотру некоторых налоговых норм. По мнению министра финансов, это улучшит налоговый климат страны. Изменения коснутся ставки налога на прибыль для так называемых "зрелых" компаний, возможности выводить нер... подробнее

Беларусь и Гонконг подписали соглашение об избежании двойного налогообложения
16 января в ходе встречи первого вице-премьера Беларуси Василия Матюшевского с главой Администрации Специального автономного района Гонконг Лян Чжэньином было подписано соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от у... подробнее

Латвия: обзор банковского сектора в 2016 году, прогнозы на будущий год
В июне этого года Латвия подписала договор о вступлении в ОЭСР. Уже на этапе подготовки и подписания документов власти страны начали вести усиленную борьбу с отмыванием денег, ряд законов были обновлены, сменился руководитель надзорного органа, неско... подробнее

На Сейшелах информация о директоре стала публичной
В ноябре 2016 года вступил в силу новый закон об IBC, который был одобрен местным парламентом 26 июля 2016 года. Данный документ полностью заменил прежнее законодательство, регулирующее деятельность IBC c 1994 года. Новый закон от 2016 года предусмат... подробнее

Ставка подоходного налога в РФ - расслабляемся или ждем 2019?
Сегодня Президент Путин в своем Послании Федеральному Собранию предложил уже в 2018 году внести изменения в налоговую систему. До этого в октябре министр финансов Антон Силуанов обещал рассмотреть идеи изменения шкалы подоходного налога в 2018 году. ... подробнее

Национальный банк Республики Беларусь снизил норму обязательной продажи валютной выручки для экспортеров
С 1 сентября Национальным банком Республики Беларусь была снижена норма обязательной продажи валютной выручки для экспортеров с 30 до 20 процентов. Соответствующее нововведение закреплено в постановлении правления Национального банка от 1 августа 201... подробнее

Болгария вступает в Шенген
Хорошие новости для тех, кто планировал получить или уже оформил ВНЖ в Болгарии ! Мы так долго этого ждали и наконец дождались. После встречи премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и канцлера Германии Ангелы Меркель стало известно, что с 1 января 2... подробнее

Английские компании больше не подают Annual Return
Мы уже неоднократно освещали ситуацию с PSC регистром на нашем сайте, и наши постоянные читатели знают, что с 30 июня 2016 года annual return был заменен confirmation statement. Давайте разберемся, что же такое confirmation statement и чем он отличае... подробнее

Беларусь намерена присоединиться к CRS
Первый заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь Игорь Клепча сообщил журналистам о том, что Беларусь уже готовится к присоединению к международному автоматическому обмену налоговой информации . Заместитель министра отметил, что дл... подробнее

Белорусы перестанут быть миллионерами с 1 июля
Президент Республики Беларусь 4 ноября подписал указ № 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь». В Беларуси с 1 июля 2016 года будет проведена самая масштабная деноминация за всю историю белорусского рубля. Посл... подробнее

В Белизе вводятся новые пошлины для иностранных компаний
С 1 июля 2016 пошлина за ежегодное поддержание будет увеличена на 50 USD. Если данная пошлина за 2016 год уже была оплачена, то компания заплатит по новым тарифам только после июля 2017 года. Стоит подчеркнуть, что до 30 июня 2016 года компанию можно... подробнее

Остров Мэн категорически против создания публичного реестра бенефициаров
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обратился ко всем заморским территориям Королевства с настоятельной рекомендацией по созданию публичного реестра бенефициаров по их примеру . Естественно, что власти данных территорий восприняли данную инф... подробнее

Гибралтарские компании теперь обязаны подавать налоговые декларации
Начиная с 1 января 2016 года все компании, зарегистрированные на Гибралтаре, обязаны подавать налоговые декларации. Ранее только те компании, которые получали налогооблагаемую прибыль, были обязаны подавать налоговую декларацию. Для такого рода компа... подробнее

Внедрение CRS - крах банковской тайны?
До 2016 года налоговая инспекция могла лишь подозревать вас в неуплате налогов, а запрос в банк могла делать только при наличии по-настоящему веских причин. Однако с 2016 года все кардинально изменилось, и теперь банк сам будет предоставлять данную и... подробнее

Российские депутаты останавливают вывод средств из страны
Во вторник 19 января комитет ГД по финансовому рынку вынес рекомендации принять в первом чтении законопроект О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об админи... подробнее

Какие законы вступят в силу под бой курантов?
Великобритания С 1 января 2016 английские компании должны будут создать специальный регистр бенефициаров, который станет доступным предположительно в июне 2016. Ставка подоходного налога в Шотландии составит 10%. Теперь устанавливать уровень данного... подробнее

Применение Соединенным Королевством принципов G20 по обеспечению прозрачности бенефициаров
Соединенное Королевство полностью подтвердило свою готовность к внедрению рекомендаций FATF , в особенности в вопросе по обеспечению прозрачности информации о бенефициарных владельцах . Рассмотрим подробнее, какие предпринимает шаги Соединенное Корол... подробнее

Швейцария: какие расчеты перестанут быть анонимными и кого будут лишать гражданства?
1 января 2016 года в Швейцарии вступит в силу новый указ по борьбе с отмыванием денег, который уже подписан Федеральным Советом. Указ является дополнением к закону по борьбе с отмыванием денег, и в нем будут представлены требования к процедуре due di... подробнее

Как будет исчисляться подоходный налог в Шотландии с 2016 года?
Ставка подоходного налога была представлена в Акте о Шотландии 2012 года.Теперь устанавливать уровень данного налога будет парламент Шотландии, а это означает, что шотландские налогоплательщики, возможно, будут платить по процентной ставке, отличающе... подробнее

В Ирландии уже действует новый закон о компаниях
1 июня 2015 года в Ирландии вступил в силу "Закон о Компаниях 2014 года". Законодательная база, просуществовавшая более 40 лет, была существенно модернизирована. Компании, которые были образованы после 1 июня 2015 года, уже попадают под новый режим, ... подробнее

  • законодательство, ЕС, кипр, сша, международные соглашения, банки, расследования, финансовый учет
Как мы уже писали , 15 июля 2014 отдел по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США (FinCEN) опубликовал «предупреждения» в адрес FBME, назвав банк «иностранной финансовой организацией, подозреваемой в отмывании денег», преследуемой по ...
подробнее
  • расследования, Великобритания, ЕС, законодательство, рф, банки, прецеденты, налоги, балтия
Весной этого года опять всплыла схема отмывания денег через Молдавию, якобы прекратившая свое существование в 2014 году. Но как недавно заявил директор Департамента по борьбе с коррупцией, в 2015 были зарегистрированы многочисленные нарушения, ...
подробнее
  • ЕС, законодательство, ab.lv, балтия, банки
2018 год, видимо, войдет в историю как год заката балтийской банковской системы. Все началось в феврале, когда против банка ABLV было выдвинуто обвинение со стороны американского регулятора FinCEN. Никто не ждал столь масштабных последствий: банку ...
подробнее
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2018 A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com