БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

прозрачность

в новостях:
Обнародуют ли заморские территории бенефициарных владельцев компаний?
Согласно закону О санкциях и противодействии отмыванию незаконно нажитых средств , принятому в Соединенном Королевстве в прошлом месяце, все заморские британские территории в количестве 14 штук должны до 2020 года сделать публично доступной информаци... подробнее

Свершилось! ABLV разрешили самоликвидацию. Что дальше?
26 февраля акционеры некогда одного из крупнейших банков Латвии ABLV приняли решение о самоликвидации . В течение 5 дней они разрабатывали проект, который был передан в КРФК (Комиссию рынка финансов и капитала - надзорный орган в Латвии) для получен... подробнее

Эстонский Versobank лишили лицензии
Не прошло и шести недель с момента приостановления деятельности ABLV в Латвии, как из Эстонии пришла новость о том, что 26 марта ЕЦБ признал лицензию Versobank недействительной. Как оказалось, предпосылкой этому решению послужило предложение Финасово... подробнее

Важные изменения в законодательстве Гонконга: компании должны вести реестр бенефициаров
1 февраля в Гонконге были приняты изменения в Закон о компаниях , которые вступили в силу 1 марта 2018 года. Изменения касаются введения понятия "существенно контролирующее лицо" , или в более привычной терминологии, бенефициар компании. Как и прочее... подробнее

ЕС опубликовал черный список юрисдикций
В декабре наконец-то был опубликован полный список юрисдикций, которые ЕС внес в черный список. Еще 47 стран включены в серый список — его фигуранты не соответствуют стандартам Евросоюза по финансовой прозрачности и борьбе налоговыми режимами, ... подробнее

Раскрытие бенефициаров в Люксембурге: как это может выглядеть?
4-я Директива ЕС относительно борьбы с отмыванием капитала была принята, как известно, еще в мае 2015 года. К июню нынешнего года все законопослушные ЕС-государства должны были обеспечить прозрачность собственников и конечных бенефициаров бизнеса, со... подробнее

На Гибралтаре вводят закрытый реестр бенефициаров
Вслед за БВО на Гибралтаре вводится реестр бенефициаров. 26 июня 2017 года на Гибралтаре вступил в силу “Закон о реестре бенефициарных владельцев 2017”. Согласно новому законодательству, все регистрационные агенты на Гибралтаре до 31 янв... подробнее

Шотландские партнерства начали подавать отчеты о бенефициарах
Итак, что изменилось начиная с 24 июля 2017 ? Активные шотландские партнерства SLP должны подать отчеты с раскрытием бенефициаров. Изменения в составе PSC (лиц с существенным контролем) должны так же подаваться в течение 14 дней. Информация о PSC буд... подробнее

  • криптовалюта, сша, рф, прозрачность, налоги, Беларусь, Великобритания
При всей декларируемой прозрачности операций с криптовалютами, налоговый их статус остается мутным в большинстве случаев, ввиду кодового принципа владения модной "валютой" Но поскольку у криптовалют имеется рыночная ценность, а обменные операции ...
подробнее
  • прозрачность, финансовый учет, налоги
Предположим, некий бизнесмен из страны А решил открыть компанию в стране В. Сама по себе подобная сделка не должна вызывать никаких вопросов или подозрений в мире, где царит свобода предпринимательства. В некоторых государствах есть определенные ...
подробнее
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2018 A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com