БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

сша

в новостях:
Свершилось! ABLV разрешили самоликвидацию. Что дальше?
26 февраля акционеры некогда одного из крупнейших банков Латвии ABLV приняли решение о самоликвидации . В течение 5 дней они разрабатывали проект, который был передан в КРФК (Комиссию рынка финансов и капитала - надзорный орган в Латвии) для получен... подробнее

Вслед за Латвией банки Кипра закрывают счета оффшорных компаний
Не так давно Сеймом Латвии были приняты поправки в закон о легализации преступных средств, ограничивающие кредитные учреждения в возможности работать с рядом клиентов. В качестве клиентов высокого риска законопроект рассматривает так называемые shell... подробнее

SEC предупреждает: криптовалюта опасна для вашего кошелька!
11 декабря американский регулятор SEC (Комиссия по биржам и ценным бумагам) сделал официальное публичное заявление по криптовалютам и ICO . В то время когда мировые СМИ и финансовые рынки взбудоражены темой криптовалют и выпуска токенов, когда мы слы... подробнее

SEC предупреждает: инвестиции в ICO могут быть небезопасны
Сейчас какой финансовый ресурс ни открой, везде пишут про ICO . Современный мол метод сравнительно честного отъема денег у населения, основанный на технологиях, обеспечивающих прозрачность и пр. Мнения расходятся: кто-то видит за этим видом привлечен... подробнее

От Балтийского моря до Желтого через оффшоры
Не так давно разгорелся очередной скандал с участием латвийских банков. На этот раз были нарушены санкции против Северной Кореи. Где Корея, а где Рига, спрашивается. Однако, связь нашлась. И нашли ее, как обычно случается, бдительные американцы в лиц... подробнее

Как панамская юридическая фирма попала под раздачу?
Год назад неизвестный передал журналистам внутреннюю документацию панамского гиганта оффшорной индустрии Mossack Fonsecа Co. Обкатанный сценарий: не имея возможности добыть сведения о бенефициарах оффшорных компаний законным путем, компетентные орган... подробнее

UBS и французские налогоплательщики: новый виток борьбы с уклонистами
Что общего между фланговым защитником, создателем знаменитых сумок и Красным крестом? Новое дело швейцарского банка набирает обороты. Как мы помним, в 2009 году банк UBS заплатил США 780 млрд долларов штрафа по делу о пособничестве в уклонении от нал... подробнее

Обама планирует повысить налоги для богатых
В своем ежегодном обращении к Конгрессу Барак Обама представил свой план по повышению налогов для состоятельных граждан. Как заявил президент, это делается с целью облегчения налогового бремени для простых американских семей. Обама пообещал, что данн... подробнее

Попали под санкции: как кипрские оффшоры пособничали сирийскому режиму
16 октября Казначейство США объявило о новых санкциях. На этот раз целью стал сирийский режим. Под санкции кроме прочих лиц попали две кипрские компании за сотрудничество с Сирией. В отчете Казначейства пишется, что они оказывали финансовую, материал... подробнее

Банк FBME дает разъяснения
В пятницу 18 июля Центральный банк Кипра взял под контроль банк FBME, один из крупнейших банков Кипра. Это было ответным шагом на обвинения со стороны американских служб в содействии отмыванию капитала. В понедельник 21 июля на официальном сайте Цент... подробнее

Граждане, сдавайте валюту!
1 мая 2014 года Министерство финансов и Налоговая Служба Израиля официально объявили о достижении полного взаимопонимания со своими американскими коллегами. Отныне все израильские банки обязаны предоставлять американским налоговикам полную информацию... подробнее

Швейцарский банк виноват - что делать?
19 мая один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse признал себя виновным в федеральном суде по обвинению в уголовном преступлении. В течение десятилетий банк помогал своим клиентам укрывать средства от американских налоговых органов, включая ... подробнее

Белорусский банк по мнению американцев отмывал деньги в оффшорах
На днях в средствах массовой информации появилась новость о том, что некий банк был назван "ключевым центром отмывания денег ". И назван не кем-нибудь, а Министерством финансов (Казначейством) США. И банк этот находится в Беларуси, синеоком оплоте ст... подробнее

"ОБХСС" по-американски
24 января 2012 г. Президент США Барак Обама выступил с ежегодным посланием к Конгрессу США. Это выступление многие аналитики расценили как предвыборную речь в преддверии президентских выборов в США в ноябре с.г. Основными темами выступления стали эко... подробнее

Послепраздничный обзор новостей оффшорного мира
Поздравляем всех наших друзей и подписчиков с Новогодними праздниками! Желаем всем вам процветания и гармонии! За время праздников каких-то глобальных изменений в отрасли не произошло. Потихоньку отыскиваются на просторах глобуса активы печально нашу... подробнее

В США объявлена «оффшорная» амнистия
Идя в разрез со своими прежними заявлениями, налоговая служба США (IRS) объявила о начале третьей по счету программы добровольной выдачи оффшорных активов (OVDP). Предыдущие кампании 2009 и 2011 гг. позволили вернуть в американскую казну около 4,4 мл... подробнее

  • налоги, деоффшоризация, Великобритания, сша
Сейчас стали много говорить о контролируемых иностранных компаниях , в связи с принятием в России нового анти-оффшорного законодательства. В Европе налоговые регуляции, касающиеся CFC - Controlled Foreign Companies, существуют достаточно давно, и с ...
подробнее
  • законодательство, ЕС, кипр, сша, международные соглашения, банки, расследования, финансовый учет
Как мы уже писали , 15 июля 2014 отдел по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США (FinCEN) опубликовал «предупреждения» в адрес FBME, назвав банк «иностранной финансовой организацией, подозреваемой в отмывании денег», преследуемой по ...
подробнее
  • сша, оффшор, банки
Certificate Of Good-Standing (Сертификат гуд-стендинг) – документ, выдаваемый предприятиям регистрирующими органами в ряде стран. Сертификат подтверждает легальный статус компании на момент выдачи документа и отсутствие задолженностей по уплате ...
подробнее
  • безопасность, прецеденты, расследования, сша, карибы, банки
Недавно в белорусских СМИ появилась информация о «черном» списке пользователей платежной системы e-passporte, переданном ФБР белорусскими властями еще в 2010 году. Система Е- PASSPORTE пользовалась большой популярностью в среде русскоязычных IT - ...
подробнее
  • оффшор, панама, сша, расследования, прецеденты, деоффшоризация, обмен информацией
Громкое расследование последних дней , связанное с панамской компанией Mossack Fonseca Co., поставило вопрос оффшоров ребром во многих странах. Законно ли владеть оффшорной компанией? Легальны ли схемы, выстроенные с участием оффшоров? Этично ли ...
подробнее
  • международные соглашения, оффшор, Великобритания, сша
Анонимное владение активами от имени трастов, фондов или номинальных владельцев - распространенное явление в мире. То тут, то там всплывает информация о причастности тех или иных персонажей к заводам, газетам и пароходам (в крайнем случае, ...
подробнее
  • расследования, прецеденты, сша, траст
17 июня на официальном сайте агентства Bloomberg было опубликовано журналистское расследование, разоблачающее чету Клинтон. Бывший президент США и бывший госсекретарь использовали классическую «уловку миллионеров» с налогами. Парадокс состоит в том, ...
подробнее
  • банки, международные соглашения, сша
Есть такое красивое английское слово COMPLIANCE. На русский язык оно может переводиться как "согласие", "уступчивость", "соответствие", "податливость", а также "соблюдение установленных требований" и "процедура урегулирования споров". Впервые в наш ...
подробнее
  • криптовалюта, сша, рф, прозрачность, налоги, Беларусь, Великобритания
При всей декларируемой прозрачности операций с криптовалютами, налоговый их статус остается мутным в большинстве случаев, ввиду кодового принципа владения модной "валютой" Но поскольку у криптовалют имеется рыночная ценность, а обменные операции ...
подробнее
  • налоги, банки, сша
Финансовая политика Соединенных Штатов всегда оказывала серьезное влияние на мировую экономику. Налоговая составляющая американского законодательства, ставящая своей целью наполнение американской казны, имеет свои национальные особенности. Например, ...
подробнее
  • налоги, сша
Что мы знаем о налогах в США кроме того, что там есть «оффшорные» компании типа ЛЛС, зло и ненужно убранные со сцены налогового планирования зловредными американскими банками? Все очень патриотично и патетично (вспомним тот же Patriot Act). Америка ...
подробнее
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2018 A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com