БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос
Все Статьи на тему

Банки


беларусь
I
ICO
c
crs
Б
БВО
Болгария
Е
ЕС
О
ОЭСР
С
СЭЗ
б
балтия
банки
безопасность
в
великобритания
венгрия
внж
второе гражданство
г
гибралтар
гонконг
д
деоффшоризация
з
законодательство
и
израиль
история
к
карибы
кипр
криптовалюта
л
лихтенштейн
м
мальта
международные соглашения
н
налоги
недвижимость
о
обмен информацией
оффшор
п
панама
прецеденты
прозрачность
р
расследования
рейтинг
рф
с
санкции
сейшелы
сингапур
снг
сша
т
термины
траст
у
украина
ф
финансовый учет
ш
швейцария
Главный борец с оффшорами в центре скандала
Декабрь 2013 года. В своем послании к Федеральному собранию президент РФ... подробнее
Счет в английском банке - иллюзия или реальность?
Английские компании и шотландские партнерства широко известны как удобные... подробнее
Цена конфиденциальности швейцарских банков
Швейцария издавна гордится своими законами о банковской... подробнее
Почему банк может не открыть счет клиенту?
Поговорим о наболевшем. В последнее время клиенты все чаще сталкиваются с... подробнее
Латвийские СМИ обнародовали интересную информацию о пострадавших клиентах банка Latvijas Krajbanka
На днях латвийские СМИ обнародовали интересную информацию о пострадавших... подробнее
Банковский кризис в России: самоисполняющееся пророчество?
Обычно банковские кризисы подкрадываются малозаметно, нынешний же... подробнее
Мерчант-счет - кому доступна услуга?
Специальные банковские счета для электронной торговли появились достаточно... подробнее
Что такое S.W.I.F.T. и почему он нужен банкам и нам?
В последнее время появились разговоры о том, что российские банки могут... подробнее
Беларусь противодействует отмыванию денег и терроризму: новшества в банках
У белорусских банков появилось больше поводов отказать в открытии счета... подробнее
Что будет с зарубежными счетами россиян в 2015?
С 1 января 2015 года в России вступили в силу последние изменения в закон... подробнее
Что происходит за "закрытой" дверью FBME?
Как мы уже писали , 15 июля 2014 отдел по борьбе с финансовыми... подробнее
Латвийские банки не согласны с ролью информатора налоговой службы
Этой осенью правительство Латвии одобрило поправки в действующее... подробнее
Есть ли альтернатива банку после внедрения CRS?
Как мы уже писали , 1 января 2016 года вступил в силу новый стандарт по... подробнее
Что хотят знать банки при открытии счета?
Итак, клиент сделал выбор и остановился для открытия банковского счета... подробнее
Нужно ли посещать иностранный банк для открытия счета?
Большинство банков открывают счета клиентам при личном знакомстве. Но для... подробнее
Вид на Ригу из тель-авивских окон
В нашей практике приходится регулярно обсуждать с израильскими клиентами... подробнее
Банковская тайна и большая политика по-литовски
В этом месяце на основании данных, предоставленных литовскими и польскими... подробнее
Банки против американских компаний
В прежние годы удобным инструментом международного налогового планирования... подробнее
Открытие счетов за рубежом
Открываем счета в Латвии , Великобритании, Израиле, Гонконге, на Кипре.... подробнее
Merchant Account
Мерчант-счет (merchant-account) - банковский счет, обычно открытый... подробнее
Bridge Bank - промежуточный банк, банк-санатор
Банк-санатор, или промежуточный банк - банк, который уполномочен держать... подробнее
Certificate Of Good-Standing - Сертификат гуд-стендинг
Certificate Of Good-Standing (Сертификат гуд-стендинг) – документ,... подробнее
Банковский кризис на Кипре: итоги
Итак, чем же в итоге завершились для вкладчиков события на Кипре? Клиенты... подробнее
Банки Кипра - обзор 2013
Последние события вокруг кипрских банком перевернули представления... подробнее
Будущее латвийской банковской индустрии
Латвия - страна банков. Мы работаем с латвийскими банками с 1996 года,... подробнее
Где открыть счет: банки Израиля
Несмотря на относительно небольшой размер, Израиль является домашней... подробнее
Чем хороши израильские банки?
В сознании большинства израильских бизнесменов позиция компетентного и... подробнее
Как открыть счет в Израиле иностранцу?
Традиционный оплот банковской системы - Швейцария - зашатался под грузом... подробнее
Что общего между Сент-Киттсом, ФБР и белорусскими программистами?
Недавно в белорусских СМИ появилась информация о «черном» списке... подробнее
Молдавская схема «отмывания» российских денег - последствия
Весной этого года опять всплыла схема отмывания денег через Молдавию,... подробнее
Швейцарские банки в системе американских налоговых регуляций
Есть такое красивое английское слово COMPLIANCE. На русский язык оно может... подробнее
Знай своего клиента: головная боль оффшорных консультантов
Вот сейчас заладили все - KYC да KYC. Принимают повсеместно AML- меры,... подробнее
Новый налоговый прицел дяди Сэма
Финансовая политика Соединенных Штатов всегда оказывала серьезное влияние... подробнее
в новостях:
6 крупнейших банков работают над созданием собственной криптовалюты
В СМИ появилась информация о том, что Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street работают над созданием собственной криптовалюты. Известно, что криптовалюта будет создана на основе блокчейн технологии. На д... подробнее
Кредитный рейтинг Кипра стал выше
Агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Кипра с B1 до Ba3. Предыдущее обновление "рейтинга доверия" было в 2015 году, когда Кипр прибавил сразу два пункт - с B3 до В1. Это свидетельствует о положительной динамике развития финансового сектора ост... подробнее
От Балтийского моря до Желтого через оффшоры
Не так давно разгорелся очередной скандал с участием латвийских банков. На этот раз были нарушены санкции против Северной Кореи. Где Корея, а где Рига, спрашивается. Однако, связь нашлась. И нашли ее, как обычно случается, бдительные американцы в лиц... подробнее
Шотландские партнерства обязаны будут подавать данные о владельце
Напоминаем , что с апреля прошлого года в Великобритании действует требование о подаче информации о лицах, осуществляющих существенный контроль (PSC) в Companies House. В июне 2016 года информация стала общедоступной. Данное новшество было внедрено ... подробнее
Расследование the Guardian: Великобритания служила "прачечной" для "грязных" российских денег
На прошлой неделе газета The Guardian опубликовала расследование, получившее название "Всемирная Прачечная" (the Global Laundromat). В ходе расследования, журналистами было установлено, что 17 крупнейших британских банков служили "прачечными" для "гр... подробнее
Латвия: обзор банковского сектора в 2016 году, прогнозы на будущий год
В июне этого года Латвия подписала договор о вступлении в ОЭСР. Уже на этапе подготовки и подписания документов власти страны начали вести усиленную борьбу с отмыванием денег, ряд законов были обновлены, сменился руководитель надзорного органа, неско... подробнее
Национальный банк Республики Беларусь снизил норму обязательной продажи валютной выручки для экспортеров
С 1 сентября Национальным банком Республики Беларусь была снижена норма обязательной продажи валютной выручки для экспортеров с 30 до 20 процентов. Соответствующее нововведение закреплено в постановлении правления Национального банка от 1 августа 201... подробнее
Nordea и DNB станут одним банком
На этой неделе стало известно о том, что банки Nordea и DNB заключили соглашение о слиянии с целью создания нового ведущего балтийского банка. По словам представителей Nordea, банк станет вторым по величине в Балтии, его рыночная доля будет составлят... подробнее
Беларусь намерена присоединиться к CRS
Первый заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь Игорь Клепча сообщил журналистам о том, что Беларусь уже готовится к присоединению к международному автоматическому обмену налоговой информации . Заместитель министра отметил, что дл... подробнее
Белорусы перестанут быть миллионерами с 1 июля
Президент Республики Беларусь 4 ноября подписал указ № 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь». В Беларуси с 1 июля 2016 года будет проведена самая масштабная деноминация за всю историю белорусского рубля. Посл... подробнее
Baltic International Bank пресек попытки криминальных структур подорвать свою репутацию
Латвийский Baltic International Bank снова оказался в центре криминального скандала. Как указано в заявлении для прессы, банк едва не стал жертвой провокационных действий неких лиц, по информации банка, связанных с криминальными кругами. В течение пр... подробнее
Банк Nordea опровергает обвинения в пособничестве уклонению от налогов
В связи с утечкой данных панамской компании Mossack Fonseca , в прессе была опубликована информация о том, что люксембургский банк Nordea фигурирует в более чем 10 тыс.обнародованных документов. Предполагается, что банк помогал своим клиентам уклонят... подробнее
UBS и французские налогоплательщики: новый виток борьбы с уклонистами
Что общего между фланговым защитником, создателем знаменитых сумок и Красным крестом? Новое дело швейцарского банка набирает обороты. Как мы помним, в 2009 году банк UBS заплатил США 780 млрд долларов штрафа по делу о пособничестве в уклонении от нал... подробнее
Внедрение CRS - крах банковской тайны?
До 2016 года налоговая инспекция могла лишь подозревать вас в неуплате налогов, а запрос в банк могла делать только при наличии по-настоящему веских причин. Однако с 2016 года все кардинально изменилось, и теперь банк сам будет предоставлять данную и... подробнее
Что слышно о банке FBME?
К нам очень часто приходят запросы от клиентов, которые хотят узнать о судьбе банка FBME. На официальном сайте банка не было публикаций аж с 29 июля 2014 года. Мы искали информацию на различных ресурсах и обнаружили весьма полезный сайт . Как выяснил... подробнее
Клиентам белорусских банков можно не бояться мошенничеств с кредитными картами
С 5 августа белорусские банки обязаны брать на себя расходы по возмещению клиентам средств, похищенных с карточных счетов. Вступает в силу соответствующее постановление Национального банка республики. Данным постановлением утверждается, в частности, ... подробнее
За оффшор плати больше
Новости из латвийского банка Балтикумс - 31 июля там принято решение о введении новых тарифов на операции с задействием оффшорных компаний. В рамках нововведения выделяются три списка юридскиций: "черный", "серый" и список рекомендованных юрисдикций.... подробнее
Греческие банки ушли на каникулы
У истоков возникновения такого известного и многозначного сейчас понятия как банковские каникулы лежит принятый в 1871 году в Великобритании документ под названием "Акт о банковских каникулах". Согласно данному акту, на 4 дня в году банки закрывались... подробнее
Новость из Риги: банк ABLV вводит новую систему идентификации клиента при онлайн-платежах
В соответствии с банковскими стандартами ЕС теперь клиент будет входить в интернет-банк после так называемой двухфакторной аутентификации. Первыми на новую систему перейдут клиенты с одним представителем, одним пользователем интернет-банка и одним ср... подробнее
Обзор балтийских банков
Латышский банк Риетуму меняет тарифы с 1 июня 2015 года Во-первых, банк ввел 2 тарифных плана. К тарифному плану А относятся компании, зарегистрированные в странах ЕС, СНГ, OECD, Китая (в т. ч. Гонконга), Андорры, Грузии, Лихтенштейна, Македонии, о-... подробнее
Банк Citadele продан
На днях стало известно о благополучном завершении сделки по продаже государственной доли акций латвийского банка Citadele. Среди акционеров банка наряду с Ripplewood Advisors LLC есть такие известные инвесторы, как бывший глава Федеральной резервной ... подробнее
Меры по защите национальной валюты в РБ и на Украине
Нацбанк Республики Беларусь запретил рассчитываться иностранной валютой за ряд услуг, а Нацбанк Украины ограничил возможности по скупке валюты на внутреннем рынке. Решением Национального банка Республики Беларусь от 3 февраля 2015 года ограничивается... подробнее
HSBC: секретная информация 8-летней давности всплывает в общем доступе
Данные о счетах клиентов швейцарского HSBC появились на сайте международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Информатор из банка в свое время передал сведения французским властям, а потом к расследованию были привлечены журналисты раз... подробнее
Данске банк фильтрует клиентов
3 февраля крупнейший банк балтийского региона Данске банк опубликовал свой отчет за 2014 год. В отчете указана цифра чистой прибыли группы Данске в 516,7 млн евро. Низкий уровень прибыльности последнего года объясняется в частности тем, что в декабре... подробнее
Латвийские банки: еще больше прибыли
За 9 месяцев текущего года самую большую прибыли из латвийских банков показал Swedbank . Они заработали больше 85 млн евро , увеличив показатели прошлого года на 0,7%. Прибыль всеми любимого AB.LV перевалила за 50 млн евро и это на 37,7% больше (!), ... подробнее
Налоговая прозрачность и Банковский союз: более 100 европейских банков под прямым контролем Европейского Центробанка
4 ноября Европейский Центробанк взял на себя ответственность за осуществление надзора за банками еврозоны. Звучит зловеще, но на самом деле это часть процедуры новой системы банковского контроля. В пресс-релизе ЕЦБ говорится о том, что новая система ... подробнее
Отмывание российских денег через белорусские банки
На днях пресс-служба Комитета Государственного контроля Республики Беларусь рапортовала о раскрытии финансовой аферы. Денежные средства выводились с помощью компаний-нерезидентов со счетами в белорусских банках. Использовалась старинная уловка: нерез... подробнее
Обзор латвийских банков - осень 2014
Эта неделя в Латвии проходит под знаком ожидания завершения сделки по продаже банка Citadele, бывшего Парекса. Говорили о сумме продаже в 65 млн евро. При этом не секрет, что государство вложило для реанимации банка чуть не миллиард латов. В 2008 год... подробнее
Минфин намерен штрафовать граждан за молчание о счетах за рубежом
Еще недавно все обсуждали введение санкций за сокрытие факта двойного гражданства россиян , и вот, грядут новые "штрафы за молчание". Министерство финансов РФ приступило к подготовке законопроекта, предусматривающего наказание за непредставление в на... подробнее
FBME частично разблокирует счета вкладчиков
Клиенты кипрского банка FBME смогут снимать деньги со своих счетов только посредством чеков с установленным лимитом не более 10.000 Евро в сутки. По словам представителя банка, причиной данных мер послужило отключение холдинговой компанией в Танзании... подробнее
Как банк Ukio будет рассчитываться с кредиторами?
Окружной суд Каунаса утвердил порядок расчетов обанкротившегося Укио банка с кредиторами первой очереди. Данный порядок был представлен администратором банкротства банка. Общая сумма требований кредиторов к Ukio банку составляет более полутора миллиа... подробнее
ЕС расширяет санкции против России
На заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам 22 июля 2014, было принято решение об ускоренном порядке введения мер, согласованных 16 июля, и о публикации списка лиц, подлежащих санкциям по расширенным критериям не позже конца июля. Сов... подробнее
Фактическое значение санкций ЕС
31 июля был опубликован обновленный список санкций. На данный момент в санкционном списке ЕС 95 человек и 23 организации. Существует 2 основных последствия санкций: 1)Замораживание активов 2)Запрет на передвижение по территории ЕС.Первый пункт касает... подробнее
Банк FBME дает разъяснения
В пятницу 18 июля Центральный банк Кипра взял под контроль банк FBME, один из крупнейших банков Кипра. Это было ответным шагом на обвинения со стороны американских служб в содействии отмыванию капитала. В понедельник 21 июля на официальном сайте Цент... подробнее
За первый квартал 2014 года прибыль ABLV Bank, AS составила 16,6 млн. Евро,а собственный капитал был увеличен на 27 млн. Евро.
В свете мировой политической нестабильности, которая создает определенные риски для роста латвийской экономики, Латвия по-прежнему остается одной из наиболее стремительно развивающихся стран ЕС. Традиционно особое внимание привлекает к себе финансовы... подробнее
Швейцарский банк виноват - что делать?
19 мая один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse признал себя виновным в федеральном суде по обвинению в уголовном преступлении. В течение десятилетий банк помогал своим клиентам укрывать средства от американских налоговых органов, включая ... подробнее
Кредиторы Ukio Bankas отказались от прав на собственность футбольного клуба «Хартс»
Комитет кредиторов Ukio Bankas одобрил предложение отказа от прав на собственность шотландского футбольного клуба «Хартс», включая залоговое право на акции компании, владеющей командой. Этот шаг позволит акционерам клуба и кредиторам достичь урегулир... подробнее
Укио банк - что слышно?
На днях новостные ресурсы опять вспомнили о литовском банке Укио, который был закрыт в прошлом году после расследования его деятельности . Банк был широко известен своими лояльными взглядами на работу нерезидентных клиентов. На этой неделе скандальны... подробнее
Изменения в тарифах балтийских банков
Балтийские банки, которые работают с нерезидентами, а их осталось уже не так много, объявили об изменениях в тарифах. Общая тенденция - банки вводят списки «особых стран», сделки с которыми будут облагаться по особым тарифам. Итак, начнем с любимого ... подробнее
ВНЖ в Латвии -2014: что, почем и зачем
С 1 января 2014 года вступили в силу поправки к Закону об иммиграции, которые расширяют механизмы и стимулируют положительную динамику в процедуре получения вида на жительство Латвии. По мнению члена Совета крупнейшего частного банка Латвии Rietumu ... подробнее
Нововведения в банковских тарифах в Латвии
Rietumu bank с 1 марта вводит новую систему тарифов на платежи. Главное новшество состоит в том, что вводится два тарифных плана А и В. План А применяется для клиентов банка из стран Евросоюза, СНГ, OECD, а также Китая (в т.ч. Гонконга), Андорры, Гру... подробнее
Еще три банка лишены лицензий
3 декабря Центробанк РФ отозвал лицензии у трех российских банков. Лицензии на осуществление банковских операций теперь лишены Инвестбанк, Банк проектного финансирования (БПФ) и Смоленский банк. Ранее лицензии были отозваны у банка «Пушкино» и Мастер... подробнее
Богатство банкиров - здоровье страны
В Латвии активно обсуждают недавно опубликованные ежегодные списки богачей. Рейтинг миллионеров, как и год назад, возглавляют акционеры банка AB.LV Олег Филь и Эрнест Бернис. Состояние банкиров выросло почти на 50% - на 57 млн латов у каждого, достиг... подробнее
Банк Citadele заявляет о прибыли
Литовский банк Citadele bankas объявил о том, что закончил 3 квартала текущего года с прибылью 10 млн литов (2,9 мил евро). Имеется в виду чистая неаудированная прибыль. В своем заявлении банк сравнивает эту цифру с показателями прошлого года - в это... подробнее
Рейтинг банковской сферы стран Балтийского региона растет
Существенные положительные тенденции отмечены рейтинговым агентством Investors Service Moody 's в банковской сфере стран Балтийского региона. В последнем отчете о перспективах развития банковской системы Эстонии, Латвии и Литвы прогнозный статус изме... подробнее
Euromoney вручает награды банкам
Одно из самых популярных и влиятельных изданий в мире финансов - Euromoney - подвело итоги ежегодных наград лучшему финансовому учреждению мира. Награды объявлялись в таких номинациях как лучший банк, лучший инвестиционный банк, банкир года, отдельно... подробнее
Как латвийские банки чувствуют себя этим летом
Латвийские новостные агентства объявили о прибыли латвийских банков за первые пять месяцев текущего года в размере 90,214 млн латов. Это общая прибыль всего банковского сектора, которую обеспечили 15 латвийских банков и 5 филиалов иностранных банков.... подробнее
Кипр предложит пострадавшим вкладчикам гражданство страны в качестве компенсации их потерь
Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что ради спасения репутации страны в качестве финансового центра, правительство Кипра планирует уменьшить требования к сумме инвестиционного бюджета для целей получения гражданства страны. Новые условия буду... подробнее
Подписан закон, запрещающий чиновникам держать вклады в иностранных банках
На днях президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терр... подробнее
Латвийские власти опровергают слух о запрете принимать кипрские деньги
Недавно появилась новость о том, что Европейский Центробанк якобы запретил Латвии принимать деньги из кипрских банков. Говорилось о некоем специальном постановлении, регулирующим данную ситуацию. Латвийские банки и надзорные органы отреагировали сооб... подробнее
Кипрские банки возобновили работу, но платежи ограничены
Сегодня кипрские банки должны возобновить работу согласно постановлению министерства финансов. Правительство приняло экстренные меры по ограничению транзакций, соответствующий декрет опубликован в средствах массовой информации, на сайте самого минист... подробнее
Латвия не берет на себя роль Кипра номер два
Об этом заявил глава Комиссии рынков финансов и капитала Кристап Закулис. Традиционно работающие с нерезидентами латвийские банки могут стать пунктом назначения для большого числа депозитов после того, как кипрские банки возобновят работу. Официальны... подробнее
Кипр получает стабилизационный кредит от ЕС
Это стало известно поздно ночью после окончания заседания министров финансов союзных стран. Кипр получит обещанные 10 миллиардов евро. Крупнейший банк Kипра Laiki Bank будет реструктурирован. Счета с депозитами менее 100 000 евро планируется перевест... подробнее
Кипру дали время до понедельника
Кризис на Кипре в разгаре. Европейский центробанк не намерен ждать дольше понедельника согласованного с МВФ плана спасения экономики райского острова. Иначе не видать кипрским банкам европейских ассигнований. Напомним, что по условиям европейского сп... подробнее
А тем временем кредитный рейтинг Латвии растет...
Международное рейтинговое агенство Moody's Investor Services, Inc. подняло кредитный рейтинг Латвии на одну ступень, что несомненно позитивно отразится на доверии иностранных инвесторов и повысит конкурентоспособность страны. Агенство заявило, что ро... подробнее
Парламент Кипра отклонил налог на депозиты
19 марта поздно вечером состоялось голосование в парламенте по поводу введения налога на депозиты. 19 депутатов от правящей партии воздержались, 36 представителей остальных пяти партий проголосовали против. Большинством голосов депутаты отклонили вве... подробнее
Банковские новости - весна 2013
Министерство финансов Кипра объявило 19 и 20 марта банковскими выходными. Затяжка времени прогнозируема. Клиенты тем временем ждут решения парламента и гадают, распространится ли налог на разные типы вкладов и на остатки на счетах в принципе. Тем, ко... подробнее
Каким налогом Кипр обложит депозиты своих вкладчиков?
В субботу 16 марта финансовый мир облетела новость - киприоты собираются ввести единовременный налог на банковский депозиты. С учетом того, что в субботу банки не работают, а понедельник 18 марта на Кипре - официальный выходной день, поводов для бесп... подробнее
Šiaulių bankаs станет преемником Ukio?
Вчера вечером Центробанк Литвы принял решение по проблеме банка Ukio bankas . Временный администратор Укио банка начнет переговоры с одним из банков, изъявивших желание поучаствовать в судьбе активов потерпевшего крах Ukio. Это Šiaulių bankаs, седьмо... подробнее
Судьба банка Ukio решится на днях
Ukio bankas хорошо известен как в Литве, так и за ее пределами. Банк предоставлял широкий спектр услуг, в том числе и нерезидентным клиентам. Некоторые клиенты были заинтересованы и в работе с дочерним банком Ukio в Боснии и Герцеговине - Balkan Inve... подробнее
Дело о мошенничестве в швейцарском банке
В суде Лондона идет процесс по делу банкира, подозреваемого в мошенничестве. Старший трейдер швейцарского банка UBS, по мнению обвинения, стал «мастером аферы» и принес своему банку убытки в размере 2,3 млрд долларов. В худшем случае банк мог лишитьс... подробнее
ABLV – лидер по вкладам среди латвийских банков
Согласно отчету о деятельности латвийских банков за 2-ой квартал 2012 года, приготовленного Ассоциацией коммерческих банков Латвии, банк ABLV лидирует на рынке по общей сумме вкладов с показателем LVL 1,852 млрд. Кроме того, из Топ-5 ABLV показал луч... подробнее
Политика жестких мер в отношении деятельности швейцарских банков
Глава UBS и бывший банкир НБ Германии Алекс Вебер подтвердил политику жестких мер против банкиров, оказывающих помощь в уклонении от налогов. Заявление прозвучало сразу после обвинений со стороны представителей немецкой налоговой службы, а также прав... подробнее
Платежные системы Visa и Mastercard пошли на сделку
Каждый раз, когда вы платите картой или снимаете деньги в банкомате, задумываетесь ли вы, насколько оправданна комиссия за эту услугу? А вот американцы в лице крупных торговых ассоциаций однажды задумались… И вот сегодня платежные системы Visa и Mast... подробнее
Snoras: история с продолжением
Слушание по делу Антонова и Баранаускаса, бывших акционеров банка Снорас, назначено Вестминстерским магистратским судом Лондона на 27 июля. Власти Литвы в мае пересмотрели сумму, вменяемую предпринимателям в качестве незаконно присвоенной, - она была... подробнее
Baltikums Bank - хороший финансовый старт подтверждают итоги 1 квартала
За первый квартал прибыль банка составила более 1,8 млн латов. Ниже приведем наиболее значительные финансовые показатели за отчетный период (с 1 января по 31 марта 2012 года), которые были опубликованы на официальном сайте банка: прибыль – 1 865 000 ... подробнее
Белорусский банк по мнению американцев отмывал деньги в оффшорах
На днях в средствах массовой информации появилась новость о том, что некий банк был назван "ключевым центром отмывания денег ". И назван не кем-нибудь, а Министерством финансов (Казначейством) США. И банк этот находится в Беларуси, синеоком оплоте ст... подробнее
Как дочерние компании AB.LV, управляющие инвестиционными фондами, закончили 2011 год с прибылью и почему это хорошо для тель-авивских парикмахеров
Подслушанный нашим корреспондентом разговор на углу бульвара Ротшильда в Тель-Авиве, Израиль, в парикмахерской всем известного пана Яши, аккурат напротив магазина "Самые Лучшие Бруки" и там еще башня банка FIBI, ну в общем вы понимаете. - Ай, мадам Б... подробнее
Британский банк Coutts оштрафован на 8,75 млн фунтов стерлингов.
Банк Coutts, известный как банк королевы, существует с 1692 года. На сайте банка написано красивым шрифтом: "Ваши нужды отличаются от нужд кого-либо еще. Мы всегда подстраиваем наши услуги под каждого конкретного клиента. Вот почему проницательные кл... подробнее
Чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное
Не знаем как кто, а мы всегда относились с уважением к отцам-основателям Парекс банка. Припоминается давнишнее интервью с одним из двух К., где его спросили, как он отнесся к уличным беспорядкам в Риге. Тогда рижане протестовали против чего-то или бо... подробнее
"ОБХСС" по-американски
24 января 2012 г. Президент США Барак Обама выступил с ежегодным посланием к Конгрессу США. Это выступление многие аналитики расценили как предвыборную речь в преддверии президентских выборов в США в ноябре с.г. Основными темами выступления стали эко... подробнее
Послепраздничный обзор новостей оффшорного мира
Поздравляем всех наших друзей и подписчиков с Новогодними праздниками! Желаем всем вам процветания и гармонии! За время праздников каких-то глобальных изменений в отрасли не произошло. Потихоньку отыскиваются на просторах глобуса активы печально нашу... подробнее
Крах Krajbanka - кто следующий?
Новости из Балтии продолжают ошеломлять. Не успела общественность прийти в себя от известия о национализации банка Снорас в Литве , как латыши сообщили о крахе Krajbanka, в котором более 60 % акций принадлежит банку Snoras. В Крайбанке была обнаружен... подробнее
Крах банка Snoras - паника среди населения Литвы, а парламент меняет законодательство
После объявления о национализации банка Снорас страну охватила паника. Еще бы - 331 банкомат банка был закрыт, банкоматы охранялись полицией, в магазинах объявляли, что платежные карты банка к оплате не принимаются... Вчера, 17 ноября, можно было уже... подробнее
Правительство Литвы национализирует Снорас!
16 ноября 2011 г. Банк Литвы временно приостановил деятельность банка Snorаs. Банк Литвы утверждает, что данные меры были приняты после оценки финансового состояния Снораса, анализа его деятельности за минувший год и итогов последней проверки. В заяв... подробнее
Осенние новости из Латвии
По установившейся традиции мы знакомим своих читателей с новостями латвийских банков. В этот раз мы выбрали для вас новости банков, исторически представляющих интерес для нашей аудитории, а также некоторые решения латвийских судей, имеющие отношение ... подробнее
Гонконг укрепляет позиции в борьбе с отмыванием капитала
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга инициировала проведение общественной дискуссии по проекту Руководства по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма (AMLO) , которое вступит в силу 1 апреля 2012 г. и за... подробнее
Швейцария готова сотрудничать с Россией по финансовым вопросам, а что ей еще остается
На прошлой неделе вице-премьер, министр финансов РФ Кудрин предупредил, что планируется подписание соглашения со Швейцарией, позволяющего получать информацию о счетах россиян в швейцарских банках. В массах возникли волнения. Сказано-сделано, и вот на... подробнее
Как рынок недвижимости в Латвии связан с оффшорами и ВНЖ
Латыши с гордостью рапортуют - только за 2011 год в Юрмале недвижимость приобрели 600 иностранцев, что в два раза больше, чем за весь прошлый год. Безусловно, такой рост рост интереса к недвижимости вызван прошлогодними поправками в иммиграционное за... подробнее
Летние новости латвийских банков
На днях правление Банка Литвы проверило результаты проверки деятельности литовского отделения банка Citadele, после чего банк Citadele был проинструктирован на предмет устранения выявленных недостатков в срок до 30 ноября 2011 года. Для этого руковод... подробнее
Впервые балтийский банковский капитал приходит в Люксембург
Как сообщает латвийский банк ABLV Bank, AS в своем информационном сообщении, учреждена дочерняя организация Банка ABLV Luxembourg, S.A, которая будет получать в Люксембурге лицензию на осуществление банковской деятельности. Таким образом, первым из п... подробнее
Новый подход к Исламской финансовой системе заявлен Сингапуром
Сингапур собирается ввести новые налоговые ставки на банковские доходы, относящиеся к Исламской финансовой системе. Министр торговли и промышленности Сингапура Лим Хун-Кьон заявил, что Министерство финансов Сингапура планирует в ближайшее время издат... подробнее
Бывший Айзкрауклес банк меняет имя и имидж!
Популярнейший среди русскоязычных клиентов латвийский банк сменил свое труднопроизносимое имя на элегантную аббревиатуру. Основанный в 1993 году на базе отделения Банка Латвии в городе Айзкраукле, банк за 17 лет приучил к латышскому названию даже сам... подробнее
Выдана лицензия платежному учреждению в Литве
Недавние изменения в литовском законодательстве позволили выдавать организациям лицензии на ограниченную банковскую деятельность - появились так называемые “платежные учреждения”. Закон о платежных учреждениях вступил в силу в декабре 2009 года. Зако... подробнее
Parex Banka удалось рассчитаться по синдицированному кредиту
3 мая Parex Banka осуществил последнюю выплату синдицированного кредита. Представители Парекса с гордостью отметили, что банку удалось оплатить последнюю часть из собственных средств. Ранее высказывались мнения, что Парекс не справится с возвратом кр... подробнее
Кипр вводит новый банковский налог
Парламент Кипра принял 14 апреля закон о банковском налоге. Задуманный как временная мера на два года, новый банковский сбор утвержден теперь как постоянный. Новый налог будет вменен финансовым учреждениям на Кипре. Под их определение попадают местны... подробнее
У банка Parex проблемы с возвратом синдицированного кредита
Подошло время очередного платежа по синдицированному кредиту Парекса в размере 164 миллионов латов. Парекс планировал взять часть суммы для возврата долга в Citadele banka, но столкнулся с возражениями кредиторов. В свете предстоящей продажи банка Ci... подробнее
Убытки банков и бонусы банкиров - новости из Ирландии
Простые смертные - клиенты банков во всем мире с интересом наблюдают за взлетами и падениями банков. Сложно понять, что стоит за сухими цифрами убытков и прибылей, и тем более уловить логику связи финансовых результатов с бонусами, выплачиваемыми бан... подробнее
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2017 A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com