БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос
Все Статьи на тему

Обмен информацией


беларусь
c
crs
I
ICO
б
балтия
банки
Б
БВО
б
безопасность
Б
Болгария
в
великобритания
венгрия
внж
второе гражданство
г
гибралтар
гонконг
д
деоффшоризация
Е
ЕС
з
законодательство
и
израиль
история
к
карибы
кипр
криптовалюта
л
лихтенштейн
м
мальта
международные соглашения
н
налоги
недвижимость
о
обмен информацией
оффшор
О
ОЭСР
п
панама
прецеденты
прозрачность
р
расследования
рейтинг
рф
с
санкции
сейшелы
сингапур
снг
сша
С
СЭЗ
т
термины
траст
у
украина
ф
финансовый учет
ш
швейцария
Главный борец с оффшорами в центре скандала
Декабрь 2013 года. В своем послании к Федеральному собранию президент РФ... подробнее
Кто будет считаться контролирующим лицом по новому закону?
Принятое в ноябре 2014 году анти-оффшорное законодательство вводит новое... подробнее
Что такое S.W.I.F.T. и почему он нужен банкам и нам?
В последнее время появились разговоры о том, что российские банки могут... подробнее
Латвийские банки не согласны с ролью информатора налоговой службы
Этой осенью правительство Латвии одобрило поправки в действующее... подробнее
Будущее латвийской банковской индустрии
Латвия - страна банков. Мы работаем с латвийскими банками с 1996 года,... подробнее
Что ждет оффшорную индустрию в частности и свободу предпринимательства в целом
Громкое расследование последних дней , связанное с панамской компанией... подробнее
в новостях:
На Гибралтаре вводят закрытый реестр бенефициаров
Вслед за БВО на Гибралтаре вводится реестр бенефициаров. 26 июня 21017 года на Гибралтаре вступил в силу “Закон о реестре бенефициарных владельцев 2017”. Согласно новому законодательству, все регистрационные агенты на Гибралтаре до 31 ян... подробнее
БВО исключают из списка офшоров
Приказ об исключении БВО из списка офшоров находится сейчас на рассмотрении в Министерстве Юстиции и по предварительной информации вступит в силу 1 января 2018 года. Как мы уже писали ранее , на БВО с июля этого года действует закрытый реестр бенефиц... подробнее
От Балтийского моря до Желтого через оффшоры
Не так давно разгорелся очередной скандал с участием латвийских банков. На этот раз были нарушены санкции против Северной Кореи. Где Корея, а где Рига, спрашивается. Однако, связь нашлась. И нашли ее, как обычно случается, бдительные американцы в лиц... подробнее
С 1 июля 2017 на БВО будут вести закрытый реестр бенефициаров
В середине июня на БВО был опубликован закон, предусматривающий создание закрытого реестра бенефициаров. С 1 июля 2017 года все лицензированные регистрационные агенты на БВО обязаны будут вносить данные о бенефициарах в специальную закрытую систему B... подробнее
92 государства под угрозой попадания в "черный список" Евросоюза
Стало известно о том, что в начале февраля 92 юрисдикции со всего мира получили письма от правительства ЕС с уведомлением о том, что их будут тщательно проверять в связи с возможным включением в черный список налоговых гаваней. На данный момент полны... подробнее
Латвия: обзор банковского сектора в 2016 году, прогнозы на будущий год
В июне этого года Латвия подписала договор о вступлении в ОЭСР. Уже на этапе подготовки и подписания документов власти страны начали вести усиленную борьбу с отмыванием денег, ряд законов были обновлены, сменился руководитель надзорного органа, неско... подробнее
Внедрение CRS и новый вираж анти-офшорных мер в Великобритании
Все ждут начала действия протокола обмена данными CRS , при том что никто пока толком не может сказать, какова будет процедура обмена. Банки собирают информацию о налоговом статусе своих клиентов и готовятся к взаимодействию с налоговыми органами сво... подробнее
Беларусь намерена присоединиться к CRS
Первый заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь Игорь Клепча сообщил журналистам о том, что Беларусь уже готовится к присоединению к международному автоматическому обмену налоговой информации . Заместитель министра отметил, что дл... подробнее
Россия присоединилась к CRS
В мае Россия подписала международное соглашение об автоматическом обмене информацией . Предполагается, что в сентябре 2018 года Россия обменяется данными о банковских счетах налогоплательщиков как минимум с 81 страной . ФНС станет доступна информация... подробнее
Остров Мэн категорически против создания публичного реестра бенефициаров
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обратился ко всем заморским территориям Королевства с настоятельной рекомендацией по созданию публичного реестра бенефициаров по их примеру . Естественно, что власти данных территорий восприняли данную инф... подробнее
Внедрение CRS - крах банковской тайны?
До 2016 года налоговая инспекция могла лишь подозревать вас в неуплате налогов, а запрос в банк могла делать только при наличии по-настоящему веских причин. Однако с 2016 года все кардинально изменилось, и теперь банк сам будет предоставлять данную и... подробнее
Швейцария: какие расчеты перестанут быть анонимными и кого будут лишать гражданства?
1 января 2016 года в Швейцарии вступит в силу новый указ по борьбе с отмыванием денег, который уже подписан Федеральным Советом. Указ является дополнением к закону по борьбе с отмыванием денег, и в нем будут представлены требования к процедуре due di... подробнее
Президентом был подписан закон о налоговой амнистии
В начале июня Путин подписал закон «О добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в банках». В итоге, в законе было перечислено три основных мотива для декларирования: 1. Обеспечение правовых гарантий сохранности капит... подробнее
Налоговая амнистия в России: отдайте хотя бы 1%
Президент России в декабре прошлого года предложил законопроект "О неотложных мерах в связи с налоговой амнистией и стимулирования возврата в РФ денежных средств из оффшорных территорий и иных государств", который был уже внесен в Госдуму 2 октября п... подробнее
Украденной из HSBC информацией теперь можно делиться!
Трепещите, британские налоговые преступники, укрывавшие деньги в швейцарском HSBC! 25 февраля Налоговая служба Ее Величества официально заявила, что украденные в швейцарском банке HSBC файлы теперь можно будет передать другим компетентным службам и р... подробнее
Налоговая прозрачность и Банковский союз: более 100 европейских банков под прямым контролем Европейского Центробанка
4 ноября Европейский Центробанк взял на себя ответственность за осуществление надзора за банками еврозоны. Звучит зловеще, но на самом деле это часть процедуры новой системы банковского контроля. В пресс-релизе ЕЦБ говорится о том, что новая система ... подробнее
Минфин намерен штрафовать граждан за молчание о счетах за рубежом
Еще недавно все обсуждали введение санкций за сокрытие факта двойного гражданства россиян , и вот, грядут новые "штрафы за молчание". Министерство финансов РФ приступило к подготовке законопроекта, предусматривающего наказание за непредставление в на... подробнее
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2017 A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com