БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос
Все Статьи на тему

Прецеденты


беларусь
c
crs
I
ICO
б
балтия
банки
Б
БВО
б
безопасность
Б
Болгария
в
великобритания
венгрия
внж
второе гражданство
г
гибралтар
гонконг
д
деоффшоризация
Е
ЕС
з
законодательство
и
израиль
история
к
карибы
кипр
криптовалюта
л
лихтенштейн
м
мальта
международные соглашения
н
налоги
недвижимость
о
обмен информацией
оффшор
О
ОЭСР
п
панама
прецеденты
прозрачность
р
расследования
рейтинг
рф
с
санкции
сейшелы
сингапур
снг
сша
С
СЭЗ
т
термины
траст
у
украина
ф
финансовый учет
ш
швейцария
Что общего между Сент-Киттсом, ФБР и белорусскими программистами?
Недавно в белорусских СМИ появилась информация о «черном» списке... подробнее
Что ждет оффшорную индустрию в частности и свободу предпринимательства в целом
Громкое расследование последних дней , связанное с панамской компанией... подробнее
Молдавская схема «отмывания» российских денег - последствия
Весной этого года опять всплыла схема отмывания денег через Молдавию,... подробнее
Почему может не сработать старая добрая схема?
Когда-то оффшорные компании продавали за большие деньги в толстых кожаных... подробнее
Трасты, Кипр и спорное имущество олигархов
Пресса активно обсуждает бракоразводный процесс олигарха Рыболовлева. По... подробнее
Как Клинтоны используют налоговые лазейки
17 июня на официальном сайте агентства Bloomberg было опубликовано... подробнее
Что общего между оффшором и марихуаной – “теряя невинность...”
Первый раз в жизни я попробовал марихуану почти в 40 лет, в Амстердаме, в... подробнее
в новостях:
От Балтийского моря до Желтого через оффшоры
Не так давно разгорелся очередной скандал с участием латвийских банков. На этот раз были нарушены санкции против Северной Кореи. Где Корея, а где Рига, спрашивается. Однако, связь нашлась. И нашли ее, как обычно случается, бдительные американцы в лиц... подробнее
Греческие банки ушли на каникулы
У истоков возникновения такого известного и многозначного сейчас понятия как банковские каникулы лежит принятый в 1871 году в Великобритании документ под названием "Акт о банковских каникулах". Согласно данному акту, на 4 дня в году банки закрывались... подробнее
HSBC: секретная информация 8-летней давности всплывает в общем доступе
Данные о счетах клиентов швейцарского HSBC появились на сайте международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Информатор из банка в свое время передал сведения французским властям, а потом к расследованию были привлечены журналисты раз... подробнее
Граждане, сдавайте валюту!
1 мая 2014 года Министерство финансов и Налоговая Служба Израиля официально объявили о достижении полного взаимопонимания со своими американскими коллегами. Отныне все израильские банки обязаны предоставлять американским налоговикам полную информацию... подробнее
Еще три банка лишены лицензий
3 декабря Центробанк РФ отозвал лицензии у трех российских банков. Лицензии на осуществление банковских операций теперь лишены Инвестбанк, Банк проектного финансирования (БПФ) и Смоленский банк. Ранее лицензии были отозваны у банка «Пушкино» и Мастер... подробнее
Очередной успех Налоговой Службы Ее Величества в борьбе с уклонением от налогов
На этот раз объектом пристального внимания стала схема ухода от налогов с использованием медицинских исследований. В судебном порядке Налоговая Служба добилась признания такой схемы искусственно сконструированной для избежания налогов, и тут же ввела... подробнее
Дело о мошенничестве в швейцарском банке
В суде Лондона идет процесс по делу банкира, подозреваемого в мошенничестве. Старший трейдер швейцарского банка UBS, по мнению обвинения, стал «мастером аферы» и принес своему банку убытки в размере 2,3 млрд долларов. В худшем случае банк мог лишитьс... подробнее
Snoras: история с продолжением
Слушание по делу Антонова и Баранаускаса, бывших акционеров банка Снорас, назначено Вестминстерским магистратским судом Лондона на 27 июля. Власти Литвы в мае пересмотрели сумму, вменяемую предпринимателям в качестве незаконно присвоенной, - она была... подробнее
Чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное
Не знаем как кто, а мы всегда относились с уважением к отцам-основателям Парекс банка. Припоминается давнишнее интервью с одним из двух К., где его спросили, как он отнесся к уличным беспорядкам в Риге. Тогда рижане протестовали против чего-то или бо... подробнее
"ОБХСС" по-американски
24 января 2012 г. Президент США Барак Обама выступил с ежегодным посланием к Конгрессу США. Это выступление многие аналитики расценили как предвыборную речь в преддверии президентских выборов в США в ноябре с.г. Основными темами выступления стали эко... подробнее
Послепраздничный обзор новостей оффшорного мира
Поздравляем всех наших друзей и подписчиков с Новогодними праздниками! Желаем всем вам процветания и гармонии! За время праздников каких-то глобальных изменений в отрасли не произошло. Потихоньку отыскиваются на просторах глобуса активы печально нашу... подробнее
Осенние новости из Латвии
По установившейся традиции мы знакомим своих читателей с новостями латвийских банков. В этот раз мы выбрали для вас новости банков, исторически представляющих интерес для нашей аудитории, а также некоторые решения латвийских судей, имеющие отношение ... подробнее
Кипрский суд решает судьбу украинской водки
Всемирно известная украинская водка Nemiroff, производимая крупнейшим производителем алкоголя в стране, попала в новостные ресурсы в связи с конфликтом между акционерами. Акционеры холдинга Nemiroff Яков Грибов и Анатолий Кипиш в течение долгого врем... подробнее
Кто продал буровую установку “Черноморнефтегазу” - конечно же, оффшор!
Недавно в прессе появилось продолжение скандальной истории с покупкой у оффшора буровой установки по завышенной цене. Ранее в новостных ресурсах Украины писали о том, что ГАК “Черноморнефтегаз” в марте 2011 года приобрел на условиях 80- процентной пр... подробнее
Продолжение истории про новозеландские оффшорные компании, замешанные в международных аферах
Развивая тему участия новозеландских и других оффшорных компаний в громких скандалах , мы решили подробнее осветить дело фонда Эрмитаж Кэпитал. Сама по себе история довольно странная и запутанная. Все началось с того, что одну из компаний, ассоцииров... подробнее
На улице Квин отмывают деньги, а новозеландский оффшорный лорд уходит на пенсию
Оффшорники обеспокоены: репутация новозеландских компаний на мировой арене слегка подпорчена. В этой связи интересна судьба одного широко известного в узких кругах персонажа. В конце 2009 - начале 2010 года с разницей в несколько месяцев прогремело 3... подробнее
Британская «многоликая» мошенница осуждена на 7 лет
48-летняя жительница Саутгемптона Элисон Рейнольдс, работавшая в театральной сфере, использовала как минимум 15 различных имен и удостоверений личности. Во время расследования Налоговой службы Ее Величества было установлено, что Рейнольдс подделывала... подробнее
Налоговая служба Италии взыскала более 25 млрд евро недоплаченных налогов
В 2010 г. Налоговой службе Италии и Национальному институту социального обеспечения (INPS) в сотрудничестве с коллекторским агентством Equitalia удалось возместить около 25.4 млрд евро по недоплаченным налогам и сборам всех видов. Дополнительный конт... подробнее
Доминика хочет отправить в отставку политиков с двойным гражданством
В суде Содружества Доминика сегодня возобновились слушания по делу двойного гражданства премьер-министра Рузвельта Скеррита и члена парламента Петтера Сен-Жана. Политики обвиняются в том, что они скрыли факт своего двойного гражданства на момент выбо... подробнее
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2017 A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com