БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос
Все Статьи на тему

Расследования


беларусь
I
ICO
c
crs
Б
БВО
Болгария
Е
ЕС
О
ОЭСР
С
СЭЗ
б
балтия
банки
безопасность
в
великобритания
венгрия
внж
второе гражданство
г
гибралтар
гонконг
д
деоффшоризация
з
законодательство
и
израиль
история
к
карибы
кипр
криптовалюта
л
лихтенштейн
м
мальта
международные соглашения
н
налоги
недвижимость
о
обмен информацией
оффшор
п
панама
прецеденты
прозрачность
р
расследования
рейтинг
рф
с
санкции
сейшелы
сингапур
снг
сша
т
термины
траст
у
украина
ф
финансовый учет
ш
швейцария
Главный борец с оффшорами в центре скандала
Декабрь 2013 года. В своем послании к Федеральному собранию президент РФ... подробнее
Латвийские СМИ обнародовали интересную информацию о пострадавших клиентах банка Latvijas Krajbanka
На днях латвийские СМИ обнародовали интересную информацию о пострадавших... подробнее
Что происходит за "закрытой" дверью FBME?
Как мы уже писали , 15 июля 2014 отдел по борьбе с финансовыми... подробнее
Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary (HMIC)
Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary (Служба надзора за полицейскими... подробнее
Будущее латвийской банковской индустрии
Латвия - страна банков. Мы работаем с латвийскими банками с 1996 года,... подробнее
Что общего между Сент-Киттсом, ФБР и белорусскими программистами?
Недавно в белорусских СМИ появилась информация о «черном» списке... подробнее
Что ждет оффшорную индустрию в частности и свободу предпринимательства в целом
Громкое расследование последних дней , связанное с панамской компанией... подробнее
Молдавская схема «отмывания» российских денег - последствия
Весной этого года опять всплыла схема отмывания денег через Молдавию,... подробнее
Как Клинтоны используют налоговые лазейки
17 июня на официальном сайте агентства Bloomberg было опубликовано... подробнее
Налоговые маневры в мире большого капитала
В английском языке есть термин «tax evasion» . Он во все времена обозначал... подробнее
в новостях:
От Балтийского моря до Желтого через оффшоры
Не так давно разгорелся очередной скандал с участием латвийских банков. На этот раз были нарушены санкции против Северной Кореи. Где Корея, а где Рига, спрашивается. Однако, связь нашлась. И нашли ее, как обычно случается, бдительные американцы в лиц... подробнее
Панамское досье было выкуплено за 5 миллионов евро
В начале июля стало известно о том, что Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ в рамках борьбы с отмыванием денег и налоговыми махинациями приобрело панамское досье за 5 миллионов евро. Правительство намерено использовать полученную информацию ... подробнее
Расследование the Guardian: Великобритания служила "прачечной" для "грязных" российских денег
На прошлой неделе газета The Guardian опубликовала расследование, получившее название "Всемирная Прачечная" (the Global Laundromat). В ходе расследования, журналистами было установлено, что 17 крупнейших британских банков служили "прачечными" для "гр... подробнее
Кому верить, если не потомственному нотариусу?
Уважаемый британский нотариус обвиняется в мошенничестве и хищении в крупном размере. В январе прошлого года в Вейкфилде была закрыта юридическая фирма с более чем 200 летней историей. Как оказалось, уважаемому нотариусу – Линде Бокс, были предъявлен... подробнее
В Панаме задержали основателей Mossack Fonseca
10 февраля стало известно о задержании основателей панамской компании-регистратора Рамона Фонсека и Юргена Моссака. Бизнесмены были арестованы после того как власти обвинили их в причастности к громкому делу о коррупционных преступлениях в бразильско... подробнее
Очередная офшорная утечка: Багамы
В конце сентября международный консорциум журналистских расследований на своем сайте опубликовал очередную порцию закрытой оффшорной информации. На этот раз достоянием общественности стала база данных реестра компаний Багамских островов. В общей слож... подробнее
Baltic International Bank пресек попытки криминальных структур подорвать свою репутацию
Латвийский Baltic International Bank снова оказался в центре криминального скандала. Как указано в заявлении для прессы, банк едва не стал жертвой провокационных действий неких лиц, по информации банка, связанных с криминальными кругами. В течение пр... подробнее
Как панамская юридическая фирма попала под раздачу?
Год назад неизвестный передал журналистам внутреннюю документацию панамского гиганта оффшорной индустрии Mossack Fonsecа Co. Обкатанный сценарий: не имея возможности добыть сведения о бенефициарах оффшорных компаний законным путем, компетентные орган... подробнее
UBS и французские налогоплательщики: новый виток борьбы с уклонистами
Что общего между фланговым защитником, создателем знаменитых сумок и Красным крестом? Новое дело швейцарского банка набирает обороты. Как мы помним, в 2009 году банк UBS заплатил США 780 млрд долларов штрафа по делу о пособничестве в уклонении от нал... подробнее
Что слышно о банке FBME?
К нам очень часто приходят запросы от клиентов, которые хотят узнать о судьбе банка FBME. На официальном сайте банка не было публикаций аж с 29 июля 2014 года. Мы искали информацию на различных ресурсах и обнаружили весьма полезный сайт . Как выяснил... подробнее
Швейцария начала публиковать имена иностранных налоговых уклонистов
В конце мая на страницах местной швейцарской газеты SonntagsZeitung появилась новость о том, что Швейцария начала публиковать в открытом доступе имена иностранных налоговых уклонистов. Как сообщает издание, на данный шаг правительство Швейцарии пошло... подробнее
Украденной из HSBC информацией теперь можно делиться!
Трепещите, британские налоговые преступники, укрывавшие деньги в швейцарском HSBC! 25 февраля Налоговая служба Ее Величества официально заявила, что украденные в швейцарском банке HSBC файлы теперь можно будет передать другим компетентным службам и р... подробнее
HSBC: секретная информация 8-летней давности всплывает в общем доступе
Данные о счетах клиентов швейцарского HSBC появились на сайте международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Информатор из банка в свое время передал сведения французским властям, а потом к расследованию были привлечены журналисты раз... подробнее
Попали под санкции: как кипрские оффшоры пособничали сирийскому режиму
16 октября Казначейство США объявило о новых санкциях. На этот раз целью стал сирийский режим. Под санкции кроме прочих лиц попали две кипрские компании за сотрудничество с Сирией. В отчете Казначейства пишется, что они оказывали финансовую, материал... подробнее
Отмывание российских денег через белорусские банки
На днях пресс-служба Комитета Государственного контроля Республики Беларусь рапортовала о раскрытии финансовой аферы. Денежные средства выводились с помощью компаний-нерезидентов со счетами в белорусских банках. Использовалась старинная уловка: нерез... подробнее
Правительство России меняет правила внутреннего контроля по противодействию незаконным финоперациям
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 21 июня подписал постановление, изменяющее правила внутреннего контроля финансовых операций. Документ разработан во исполнение поручения Правительства России в целях реализации Федерального закона «О внесении измен... подробнее
Налоговой службе Великобритании поставлено на вид: надо тщательнее бороться с уклонистами
11 июня на официальном сайте Налоговой службы Соединённого Королевства был опубликован отчет о проверке деятельности Службы, которая проходила в период с сентября по октябрь 2013 года. В 2009/2010 году Службой надзора за полицейскими силами Ее Величе... подробнее
Швейцарский банк виноват - что делать?
19 мая один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse признал себя виновным в федеральном суде по обвинению в уголовном преступлении. В течение десятилетий банк помогал своим клиентам укрывать средства от американских налоговых органов, включая ... подробнее
Кредиторы Ukio Bankas отказались от прав на собственность футбольного клуба «Хартс»
Комитет кредиторов Ukio Bankas одобрил предложение отказа от прав на собственность шотландского футбольного клуба «Хартс», включая залоговое право на акции компании, владеющей командой. Этот шаг позволит акционерам клуба и кредиторам достичь урегулир... подробнее
Укио банк - что слышно?
На днях новостные ресурсы опять вспомнили о литовском банке Укио, который был закрыт в прошлом году после расследования его деятельности . Банк был широко известен своими лояльными взглядами на работу нерезидентных клиентов. На этой неделе скандальны... подробнее
Амнистия для должников из налоговых гаваней и не только
Налоговые службы рассматривают возможность помочь гражданам, имеющим заграничный доход и активы, избежать тюремного заключения в случае их согласия вернуть все, что они задолжали. Данная практика называется налоговой амнистией . Недавно налоговая амн... подробнее
Как латвийские банки чувствуют себя этим летом
Латвийские новостные агентства объявили о прибыли латвийских банков за первые пять месяцев текущего года в размере 90,214 млн латов. Это общая прибыль всего банковского сектора, которую обеспечили 15 латвийских банков и 5 филиалов иностранных банков.... подробнее
ЦРУ, олигархи и номиналы - журналисты продолжают раскрывать секреты оффшоров
Кроме опубликования скандальной информации о секретных владельцах оффшорных компаний на BVI и Каймановых островах, журналистская братия решилась посягнуть на святая святых оффшорного мира - номинальных директоров и учредителей. Вообще-то попытки выве... подробнее
Секретные файлы оффшорных регистраторов на БВО раскрыты и преданы огласке!
Горячая новость - Британские Виргинские острова раскрыли секреты владельцев оффшорных компаний. Этому событию поспособствовала активность организации ICIJ ( The International Consorcium of Investigative Journalists). На своем официальном сайте они ра... подробнее
Protected by Copyscape Web Copyright Protection
© 2017 A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602

Сайт работает на платформе Nestorclub.com